北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年1月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年1月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案获得通过。
2、审议《关于公司召开2022年第一次临时股东大会》的议案
公司定于2022年2月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开2022年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-04)。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会二○二二年一月二十一日