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一汽解放集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年6月23日下午14：30网络投票时间为：2020年6月23日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2020年6月23日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2020年6月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事朱启昕先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计66人，代表有表决权股份3,919,826,207股，占上市公司有表决权股份总数的85.0349%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份3,847,510,795股，占上市公司有表决权股份总数的83.4661%；
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（2）通过网络投票的股东共计63人，代表有表决权股份72,315,412股，占上市公司有表决权股份总数的1.5688%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东65人，代表有表决权股份74,676,306股，占上市公司有表决权股份总数的1.6200%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份2,360,894股，占上市公司有表决权股份总数的0.0512%；通过网络投票的中小股东63人，代表有表决权股份72,315,412股，占上市公司有表决权股份总数的1.5688%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为63,818,456股。
1、总表决情况：
同意58,046,466股，占出席会议非关联股东所持股份的90.9556%；反对1,630,624股，占出席会议非关联股东所持股份的2.5551%；弃权4,141,366股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的6.4893%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意58,046,466股，占出席会议中小股东所持股份的90.9556%；反对1,630,624股，占出席会议中小股东所持股份的2.5551%；弃权4,141,366股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.4893%。
2、表决结果：通过该提案。
（二）审议《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为74,676,306股。
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1、总表决情况：
同意73,025,982股，占出席会议非关联股东所持股份的97.7900%；反对1,650,324股，占出席会议非关联股东所持股份的2.2100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意73,025,982股，占出席会议中小股东所持股份的97.7900%；反对1,650,324股，占出席会议中小股东所持股份的2.2100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（三）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：
3.1关于选举张国华先生为公司非独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,903,719,669股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.5891%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意58,569,768股，占出席会议中小股东所持股份的78.4315%。
（2）表决结果：通过该提案。
3.2关于选举柳长庆先生为公司非独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,903,719,653股，占出席会议所有股东有表决权股份总数99.5891%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意58,569,752股，占出席会议中小股东所持股份的78.4315%。
（2）表决结果：通过该提案。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
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会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会二○二○年六月二十四日