证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-5
酒鬼酒股份有限公司关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计
2024年度日常关联交易的公告
一、日常关联交易概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司2023年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。预计2024年公司全年日常关联交易总额为7752.16万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司2023年日常关联交易实际发生总金额为6667.64万元。
公司于2024年2月2日召开了第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案。
二、日常关联交易类别和金额
（一）2024年日常关联交易预计情况
| 交易类型 | 关联人 | 交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计发生额（万元） | 2023年发生金额（万元） |
| 向关联人购买原材料、商品 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 购买定制水用作促销品 | 23.36 | 19.47 | |
| 中粮屯河番茄有限公司 | 购买果汁用作促销品 | 21.45 | 17.88 | ||
| 中茶湖南安化第 | 购买茶叶用 | 7.14 | 40.28 |
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一茶厂有限公司 | 作促销品 | 市场价 | |||
| 中粮米业（仙桃）有限公司 | 购买糯米等原材料 | 1,761.56 | 696.99 | ||
| 中粮米业（岳阳）有限公司 | 购买大米等原材料 | 640.00 | 451.00 | ||
| 中纺国际服装有限公司 | 购买工作服 | 168.90 | 369.45 | ||
| 无锡中粮工程科技有限公司 | 购买工程设备等 | 1,093.81 | 0.00 | ||
| 华商国际工程有限公司 | 购买工程设备等 | 288.88 | 63.05 | ||
| 中粮工程设备（张家口）有限公司 | 购买工程设备等 | 592.04 | 750.44 | ||
| 国粮武汉科学研究设计院有限公司 | 购买工程设备等 | 10.94 | 54.72 | ||
| 小计 | 4,608.07 | 2,463.28 | |||
| 接受关联人提供劳务服务 | 中粮信息科技有限公司 | IT服务费 | 市场价 | 450.44 | 450.44 |
| 中粮集团有限公司 | 运维费 | 118.36 | 118.36 | ||
| 办公场地租赁 | 178.22 | 178.22 | |||
| 中粮营养健康研究院有限公司 | 技术开发服务费 | 963.00 | 1,027.39 | ||
| 北京中粮龙泉山庄有限公司 | 广告位租赁 | 94.34 | 94.34 | ||
| 中粮会展（天津）有限公司 | 展位租赁 | 60.00 | 0.00 | ||
| 中英人寿保险有限公司北京分公司 | 员工商业保险费 | 90.00 | 81.33 | ||
| 中粮酒业投资有限公司 | 管理服务费 | 37.00 | 84.24 | ||
| 小计 | 1,991.37 | 2,034.33 | |||
| 向关联人出售商品、提供劳务服务 | 中粮生物科技股份有限公司 | 出售白酒 | 市场价 市场价 | 8.85 | 5.79 |
| 中粮饲料（佛山）有限公司 | 8.85 | 7.60 | |||
| 中粮饲料（茂名）有限公司 | 2.65 | 4.47 | |||
| 中粮饲料（日照）有限公司 | 0.53 | 0.66 | |||
| 中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司 | 1.77 | 1.04 | |||
| 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 884.96 | 1,103.58 | |||
| 中粮食品营销有限公司 | 200.00 | 100.59 | |||
| 中粮食品蓬莱有限公司 | 租赁服务 | 18.69 | 18.69 | ||
| 中茶湖南安化第一茶厂有限公司 | 26.42 | 26.42 | |||
| 小计 | 1,152.72 | 1,268.83 | |||
| 合计 | 7,752.16 | 5,766.44 | |||
（二）2023年日常关联交易实际发生情况
| 交易类型 | 关联人 | 交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年实际发生额（万元） | 2023年预计发生额（万元） | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 |
| 向关联人购买原材料、商品 | 中粮米业（宁夏）有限公司 | 购买大米等原材料 | 市场价 | 777.18 | 944.58 | 24.89% | -17.72% |
| 中粮米业（仙桃）有限公司 | 购买大米等原材料 | 695.29 | 1,015.56 | 22.26% | -31.54% | ||
| 中粮米业（岳阳）有限公司 | 购买大米等原材料 | 451 | 802.62 | 14.44% | -43.81% | ||
| 中茶湖南安化 | 购买茶叶 | 40.28 | 300 | 1.29% | -86.57% |
| 第一茶厂有限公司 | 用作促销品 | ||||||
| 中粮食品蓬莱有限公司 | 购买葡萄酒用作促销品 | 0 | 100 | 0.00% | -100.00% | ||
| 中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司 | 购买食用油用作促销品 | 1.97 | 178 | 0.06% | -98.89% | ||
| 中粮屯河番茄有限公司 | 购买果汁用作促销品 | 17.88 | 40 | 0.57% | -55.30% | ||
| 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 购买定制水用作促销品 | 19.47 | 28 | 0.62% | -30.46% | ||
| 中粮工程设备（张家口）有限公司 | 购买工程设备费用 | 750.44 | 0 | 24.03% | |||
| 中纺国际服装有限公司 | 工作服装费 | 369.45 | 0 | 11.83% | |||
| 小计 | 3,122.96 | 3408.76 | 100.00% | ||||
| 接受关联人提供劳务服务 | 中粮集团有限公司 | 办公场地租赁 | 市场价 | 178.22 | 178.22 | 7.85% | 0.00% |
| 运维费 | 118.36 | 0 | 5.21% | ||||
| 中粮会展（北京）有限公司 | 展位租赁 | 49.57 | 47.5 | 2.18% | 4.36% | ||
| 中粮营养健康研究院有限公司 | 技术开发费、评估调研费 | 1,055.14 | 1,113.00 | 46.46% | -5.20% | ||
| 中粮酒业投资有限公司 | IT咨询等服务费 | 84.24 | 60.6 | 3.71% | 39.01% | ||
| 中英人寿保险有限公司北京分公司 | 员工商业保险费 | 81.33 | 53 | 3.58% | 53.45% | ||
| 大悦城（天津）有限公司 | 广告位租赁 | 36 | 36 | 1.58% | 0.00% | ||
| 中粮信息科技 | IT服务费 | 450.44 | 270 | 19.83% | 66.83% | ||
| 有限公司 | |||||||
| 北京中粮龙泉山庄有限公司 | 广告位租赁 | 98 | 0 | 4.31% | |||
| 国粮武汉科学研究设计院有限公司 | 设计服务费 | 54.72 | 0 | 2.41% | |||
| 华商国际工程有限公司 | 工程费 | 63.05 | 0 | 2.78% | |||
| 昌黎县华夏庄园旅游有限公司 | 差旅服务费用 | 2.05 | 0 | 0.09% | |||
| 中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司 | 差旅服务费用 | 0.02 | 0 | 0.00% | |||
| 中粮长城桑干酒庄（怀来）有限公司 | 差旅服务费用 | 0.15 | 0 | 0.01% | |||
| 中粮食品营销有限公司 | 办公服务费用 | 0.02 | 0 | 0.00% | |||
| 小计 | 2,271.31 | 1758.32 | 100.00% | ||||
| 向关联人出售商品、提供劳务服务 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 出售白酒 | 市场价 | 1,103.58 | 2,500.00 | 86.67% | -55.86% |
| 中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司 | 1.04 | 2 | 0.08% | -48.00% | |||
| 中粮国际（北京）有限公司湖南分公司 | 0 | 5 | 0.00% | -100.00% | |||
| 中粮生物科技股份有限公司 | 5.79 | 2 | 0.45% | 189.50% | |||
| 中粮饲料（佛山）有限公司 | 8.17 | 15 | 0.64% | -45.53% | |||
| 中粮饲料（茂名）有限公司 | 4.47 | 15 | 0.35% | -70.20% | |||
| 中粮饲料（日 | 0.66 | 2 | 0.05% | -67.00% | |||
| 照）有限公司 | |||||||
| 中粮饲料（东台）有限公司 | 0.76 | 0.06% | |||||
| 中粮食品营销有限公司 | 100.59 | 167.57 | 7.90% | -39.97% | |||
| 广西中粮生物质能源有限公司 | 3.2 | 0 | 0.25% | ||||
| 中粮食品蓬莱有限公司 | 租赁服务 | 市场价 | 18.69 | 18.69 | 1.47% | 0.00% | |
| 中茶湖南安化第一茶厂有限公司 | 26.42 | 26.42 | 2.07% | 0.00% | |||
| 小计 | 1,273.37 | 2753.68 | 100% | ||||
| 合计 | 6,667.64 | 7,920.76 | -15.82% | ||||
公司2023年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为6667.64万元，与预计的7920.76万元存在较小差异，其中个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异，主要系公司根据业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，调整了与部分关联方的销售与采购业务，导致存在个别单项实际发生的关联交易与预计的存在差异。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.中粮集团有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
法定代表人：吕军
注册资本：1191992.9万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等
2．中粮酒业投资有限公司
地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易
中心北区1-1-806-08
法定代表人：高峰注册资本：10000万元企业类型：有限责任公司经营范围：为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理服务；协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务
3.中粮米业（宁夏）有限公司
地址：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区法定代表人：蔡显凯注册资本：14018万元企业类型：有限责任公司经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等
4.中粮米业（仙桃）有限公司
地址：仙桃市高新技术产业园法定代表人：刘喆注册资本：15680万元企业类型：有限责任公司经营范围：粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等
5.中粮米业（岳阳）有限公司
地址：岳阳市岳阳县生态工业园法定代表人：徐添注册资本：13904万元企业类型：有限责任公司经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等
6.中茶湖南安化第一茶厂有限公司
地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号法定代表人：罗建华注册资本：8000万元企业类型：有限责任公司经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等
7.中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司
地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特6号法定代表人：李永刚企业类型：有限责任公司经营范围：食品销售；自营和代理货物及技术进出口等
8.中粮可口可乐华中饮料有限公司
地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号法定代表人：肖伟注册资本：14440万元企业类型：有限责任公司经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等
9.中粮食品蓬莱有限公司
地址：山东省蓬莱市长城路1号法定代表人：程军注册资本：100万元企业类型：有限责任公司经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等
10.中粮屯河番茄有限公司
地址：山东省蓬莱市长城路1号法定代表人：郭顺杰注册资本：65000万元企业类型：有限责任公司经营范围：食品生产;调味品生产;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)等
11.中英人寿保险有限公司北京分公司
地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦八层法定代表人：池德高企业类型：有限责任公司经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务
12.中粮会展（北京）有限公司
地址：北京市西城区西直门外大街110号楼15层法定代表人：杨成刚注册资本：1000万元企业类型：有限责任公司经营范围：会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告等
13.大悦城（天津）有限公司
地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1门1-1-3301
法定代表人：刘琪
注册资本：112000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：市场管理（大型农产品批发市场除外）；自有房屋租赁；商务信息咨询等
14.中粮信息科技有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401
法定代表人：赵玮
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等
15.中粮食品营销有限公司
地址：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心2号楼
法定代表人：程军
注册资本：210434万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动等
16.中粮营养健康研究院有限公司
地址：北京市昌平区北七家镇南区四路
法定代表人：郝小明
注册资本：25000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等
17.中粮国际（北京）有限公司湖南分公司
地址：湖南省长沙市天心区雀园路568号长沙(国家)创谷产业园1栋5楼533-538号房
法定代表人：徐跃峰
企业类型：有限责任公司
经营范围：批发（非实物方式）预包装食品
18.中粮饲料（佛山）有限公司
地址：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3号
法定代表人：李孝伟
注册资本：2660万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等
19.中粮饲料（茂名）有限公司
地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋
法定代表人：王洪光
注册资本：200万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等
20.中粮饲料（日照）有限公司
地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮
油工业(山东)有限公司
法定代表人：胡开宾注册资本：1000万元企业类型：有限责任公司经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；仓储服务等
21.中粮名庄荟国际酒业有限公司
地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-401
法定代表人：韩朝武
注册资本：12600万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等
22.中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司
地址：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路18号
法定代表人：白永斌
注册资本：3000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术转让、技术咨询、技术服务等
23.中粮生物科技股份有限公司
地址：安徽省蚌埠市开源大道99号
法定代表人：殷建豪
注册资本：186527万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：生物工程的科研开发;氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售;化工产品、粮食销售等
24.中粮工程设备（张家口）有限公司
地址：河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街4号
法定代表人：胡建军
注册资本：16000万元企业类型：有限责任公司经营范围：粮食磨粉机械、清选机械、仓储机械、其他收获后处理机械、谷物磨粉工业用机械零件及拉丝机等
25.中纺国际服装有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦1201至1207室、1213至1215室
法定代表人：段涛
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售食品;国际流行时装、面料、服装、服饰的研究、开发、生产、销售纺织品、鞋帽、日用百货等
26.北京中粮龙泉山庄有限公司
地址：北京市门头沟区龙泉雾村
法定代表人：石孜
注册资本：8545万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：住宿;餐饮;美容美发服务;零售烟;销售酒、糖、茶、糕点、罐头、饮料;康乐健身;销售服装、日用百货、文化体育用品等
27.国粮武汉科学研究设计院有限公司
地址：武汉市洪山区卓刀泉南路3号
法定代表人：秦正平
注册资本：10961.28万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：工程和技术研究和试验发展,标准化服务,供应链管理服务,社会经济咨询服务,招投标代理服务等
28.华商国际工程有限公司
地址：北京市丰台区右安门外大街99号华商科技大厦
法定代表人：李晓虎
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：专业承包;劳务分包;施工总承包;园林绿化工程;工程勘察设计;工程造价咨询;科技开发、转让、咨询、服务等
29.广西中粮生物质能源有限公司
地址：广西壮族自治区北海市合浦工业园区606号
法定代表人：张德国
注册资本：4020.6万美元
企业类型：外商投资企业
经营范围：危险化学品生产;食品生产;药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)等
30.无锡中粮工程科技有限公司
地址：江苏省无锡市滨湖区惠河路186号
法定代表人：段玉峰
注册资本：10057.26万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发等
31.中粮会展（天津）有限公司
地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8892号)
法定代表人：杨成刚
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);日用品销售;五金产品零售等
32.昌黎县华夏庄园旅游有限公司
地址：河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧
法定代表人：罗飞
注册资本：830万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：旅游观光服务;正餐、住宿服务;预包装食品、保健食品、食用农产品、化妆品及卫生用品、服装鞋帽等
33.中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司
地址：山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路1号
法定代表人：刘杰
注册资本：11221万元
企业类型：外商投资企业
经营范围：酒类经营;酒制品生产;保税仓库经营;林木种子进出口;林木种子生产经营;餐饮服务等
34.中粮长城桑干酒庄（怀来）有限公司
地址：河北省张家口市怀来县沙城镇东水泉村东
法定代表人：于庆泉
注册资本：100万元
企业类型：外商投资企业
经营范围：葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)生产、销售;住宿;食堂;食品销售等
35.中粮饲料（东台）有限公司
地址：东台市东台镇灶南村五组
法定代表人：胡彦亮
注册资本：6250万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：配合饲料、浓缩饲料制造;粮食收购;粮食销售(不涉及国营贸易,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请),饲料销售
（二）与上市公司的关联关系
根据《深交所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3条款规定，上述公司为本公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
（二）交易价格
关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。
（三）关联交易协议
相关协议暂未签署，由交易双方根据商品及劳务实际需求情况及市场情况具体签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议审议通过该项议案，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1.第八届董事会第十八次会议决议；
2.2024年第一次独立董事专门会议审核意见。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年2月2日