酒鬼酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2021年9月15日14：30。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司。
3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司副董事长郑轶。
6、网络投票时间：2021年9月15日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2021年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年9月15日9:15—15:00。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计38名，其所持有表决权的股份总数为109,873,258股，占公司有表决权总股份的
33.8145%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为100,756,041股，
占公司有表决权总股份的31.0086%；参加网络投票的股东为34人，其所持有表决权的股份总数为9,117,217股，占公司有表决权总股份的2.8059%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
总表决情况：
同意109,873,258股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,145,967股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《关于增补董事的议案》
总表决情况：
同意109,592,962股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7449%；反对280,296股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2551%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,865,671股，占出席会议中小股东所持股份的96.9353％；反对280,296股，占出席会议中小股东所持股份的3.0647％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、陈迪章出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议（后附签字页）。
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会2021年9月15日