证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2021-19
酒鬼酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司于2021年8月25日召开了第八届董事会第五次会议，决定将于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会。现将会议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性、合法性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开日期：2021年9月15日（星期三）14：30。
6、网络投票时间：2021年9月15日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年9月15日9:15—15:00。
7、会议的股权登记日：2021年9月9日。
8、会议出席对象：
（1）截止2021年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
（1）《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
（2）《关于增补董事的议案》
2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第四次会议、第五次会议提交。具体内容请查阅公司于2021年8月21日、27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
| 序号 | 会议议案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于建设公司生产三区二期工程的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于增补董事的议案》 | √ |
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。
（三）会议登记时间：
2021年9月13日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年8月25日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒
鬼投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即上午即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议案 序号 | 议案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1.00 | 《关于建设公司生产三区二期工程的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于增补董事的议案》 | √ | |||
委托人（签字或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
注：请在相应的表决意见项下划"√"