读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中水渔业:2018年第一次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2018-11-09
      广东信达(北京)律师事务所                                               法律意见书
                        中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层
                  电话(Tel.):(010) 85770300       传真(Fax.):(010)85770060
                          网址(Website):http://www.shujin.cn
                          广东信达(北京)律师事务所
                         关于中水集团远洋股份有限公司
                     关于召开2018年第一次临时股东大会的
                                     法律意见书
                                                              信达(北京)会字[2018]第006号
    致:中水集团远洋股份有限公司
    广东信达(北京)律师事务所(以下简称“信达”)接受中水集团远洋股份有限公司(以
下简称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”),并进行了必要的验证工作。
    现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规
则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国(为本法律意见书之目的,“中国”不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规以及贵公司《公司章程》的规定,按照
律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
    信达仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及信达对该事实的了解,并仅就本次股东
大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。
    一、关于本次股东大会的召集与召开
                                               1
      广东信达(北京)律师事务所                                   法律意见书
    根据贵公司于2018年10月9日在巨潮网刊登《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《关
于高管变更并提名董事候选人的公告》,于2018年10月24日在巨潮网刊登《第七届董事会第十
三次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知》(已取消),本次股东大会的召集人为贵公司董事会,本次股东大会于召开日
十五日前以公告形式通知了股东。前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、表决
方式、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会
议出席登记方法、投票规则等内容。后为方便投资者对贵公司2018年第一次临时股东大会拟审
议的《关于更换董事的议案》的具体内容更详细的了解,并审慎地做出表决,贵公司于2018
年10月26日在巨潮网刊登《关于2018年度第一次临时股东大会补充公告》、《关于召开2018
年第一次临时股东大会的通知(补充后)》。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    2018年11月8日下午14:00,贵公司本次股东大会的现场会议依照前述公告,在北京市西单
民丰胡同31号中水大厦6层会议室如期召开。本次股东大会现场会议由贵公司过半数以上董事
推举的董事刘振水先生主持。
    贵公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月8日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年11
月7日下午13:00-2018年11月8日下午15:00。
    经信达律师审验,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。
    二、关于出席本次股东大会的人员资格
    1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
    现场出席本次股东大会的股东或股东委托的代理人共 6 名,合计持有贵公司有表决权股
份 189,410,125 股,占贵公司有表决权股份总数的 59.2916 %。经信达律师验证,上述股东及
委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。
    根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息,通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统参加网络投票的股东共 7 名,合计持有贵公司股份13,846,392 股,占贵公司有表决
                                           2
      广东信达(北京)律师事务所                                               法律意见书
权股份总数的 4.3344%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机
构验证其身份。
    2、出席本次股东大会的其他人员
    出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
    3、本次股东大会的召集人
    经信达律师验证,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
    信达律师认为,现场出席本次股东大会的贵公司股东的资格及本次股东大会召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
    经信达律师验证,本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于更换董事的议案》、《关
于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案》。本次股东大会现场会议以
记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决,并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的
程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资
料,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,当场公布表决结果,会议通知中所列
议案均获本次股东大会有效通过,关联股东在表决相关议案时已回避表决。具体表决结果如下:
    议案1:《关于更换董事的议案》
                     同意                       反对                    弃权
                                                                            占出席股
                         占出席股东                 占出席股东
                                                                            东大会股
                         大会股东所    股份投       大会股东所
           股份投票数                                            股份投票   东所持有
                         持有效表决    票数量       持有效表决
             量(股)                                            数量(股) 效表决权
                         权股份的比    (股)       权股份的比
                                                                            股份的比
                             例                         例
                                                                              例
           203,226,517      99.9852%   30,000        0.0148%        0          0%
                                                3
      广东信达(北京)律师事务所                                                法律意见书
    议案2:《关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案》
    关联股东已回避表决,其所持股份数不计入出席股东大会股东所持有效表决权股份总数。
                        同意                     反对                    弃权
                                                                             占出席股
                           占出席股东                占出席股东
                                                                             东大会股
                           大会股东所   股份投       大会股东所
           股份投票数                                             股份投票   东所持有
                           持有效表决   票数量       持有效表决
             量(股)                                             数量(股) 效表决权
                           权股份的比   (股)       权股份的比
                                                                             股份的比
                               例                        例
                                                                               例
           14,210,771          100%       0             0%           0          0%
    信达律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定,表决结果合法有效。
    四、结论意见
   综上所述,信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集
人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程
序及表决结果合法有效。
   信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    (以下无正文)
                                                 4
广东信达(北京)律师事务所                                      法律意见书
(本页为《股东大会法律意见书》(信达(北京)会字[2018]第 006 号)之签署
页)
广东信达(北京)律师事务所                见证律师:
                                                         张磊
负责人:
            户文群                                       林文捷
                                                  二〇一八年十一月八日


  附件:公告原文
返回页顶