中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2018
年 5 月 10 日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于 2018 年 5 月 16 日以传真及电子邮件方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
审议《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》
为贯彻落实我公司南太远洋渔业基地建设规划，根据与瓦努阿图
政府签署的有关协议，我公司拟投资 9,011,300 美元开始实施瓦努阿
图综合渔业基地项目。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可
持续发展，有利于推动我公司业务的转型升级，有利于扩大中瓦经贸
合作，是公司践行“一带一路”倡议的具体行动。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2018 年 5 月 17 日
