中国武夷实业股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日召开第六届董事会第八十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关制度规定，结合行业独立董事薪酬水平,公司董事会决定将第七届董事会独立董事津贴调整为每人7.2万元人民币/年（含税）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，认为调整独立董事津贴有利于调动公司独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，符合公司长远发展需要。本次调整独立董事津贴的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不影响独立董事在公司事务上的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2021年1月27日