总经理办公会议事规则
（2019年12月23日公司第六届董事会第五十六次会议审议通过）
1.0总则
为了规范中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)总经理办公会议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国武夷实业股份有限公司 “三重一大”决策制度实施办法》和现代企业制度的基本要求，以及当前公司组织机构设置与管理模式，制定本规则。
2.0会议形式
2.1主持人。总经理办公会议由总经理召集主持。总经理不能参加时，可委托一名副总经理召集并主持。
2.2参加人员。总经理办公会成员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理及公司各部门负责人。其他列席人员由总经理根据会议讨论事项决定。
2.3开会时间。会议每周召开一次，一般安排在周一下午召开，遇有重要情况可随时召开
2.3.1董事长提出时；
2.3.2总经理认为必要时；
2.3.3有重要经营事项必须立即决定时；
2.3.4有突发事件发生时。
2.4根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，公司各职能部门负责人和权属单位负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。
2.5议题的确定。总经理办公会议题由总经理确定，或由经营班子其他成员提出建议，经总经理综合考虑后确定。会议主持人根据会议议题确定列席会议人员。
3.0议事内容
总经理办公会是经理层组织实施上级单位决策部署及党委会决议，研究部署生产经营管理事项及日常重要业务工作的会议。议事内容主要有：
3.1传达上级重要文件和会议精神，听取重要工作情况汇报；
3.2研究落实公司党委、董事会的决议、决定和工作部署的方案；
3.3组织实施公司中长期战略发展规划、年度经营计划、投资计划、内部经济责任制方案；
3.4讨论公司组织架构、部门设置、岗位职责、人员编制等方案，并向党委提出建议和意见；
3.5在公司制度框架内，研究制定公司各项管理办法、实施细则；
3.6研究公司及司属单位改革与发展方案；
3.7研究决定有关生产经营和行政管理的重要事项；
3.8研究公司年度预算、决算、利润分配、重大资产处置，弥补亏损和公司资产用于抵押融资等方案，并向党委提出建议和意见；
3.9研究融资金额在一亿元（含）以下的新增单笔贷款、对公司控股单位外的资金拆借和对外担保事项，以及金额在5000万元（不含）以下的大额资金使用；
3.10听取并审议生产经营年度工作报告；
3.11研究决定须经总经理办公会议研究并向上级主管部门报送的重要请示、报告；
3.12其他需要由总经理办公会讨论和决定的事项。
4.0议事要求
4.1总经理办公会议须在半数以上经理层成员出席情况下方可召开。经理层成员如不能出席会议的，应在会前向总经理请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。
4.2提交总经理办公会议研究讨论的事项，涉及职工工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)职工等关系职工切身利益问题的，应当事先听取工会和职工的意见和建议。
4.3总经理办公会议采取民主集中制的议事原则，在讨论决定问题时应充分发扬民主。与会人员应立足全局充分发表个人意见。存在意见分歧而无法达成一致意见的，由总经理作出决定。重大问题的决定，按照少数服从多数的原则表决。对集体的决定，任何人不得改变。个人或少数人有不同意见，允许保留，但必须无条件服从集体的决定，在行动上积极执行,并不得在其他场合随意发表评论。
4.4总经理办公会议一般不搞临时动议，对事先没有安排或准备的议题不做研究，但遇重大事项或必须尽快研究提出意见的事项除外。
4.5总经理办公会议讨论问题涉及到与会人员或其亲属需要回避的，该成员应主动回避或由办公室在会前通知该成员回避。
4.6出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守会议纪律和保密规定，不得泄露会议讨论情况和不能公开的会议决定，违反者按有关规定处理。
5.0会前准备
各部门拟提交总经理办公会议研究的议题，在报分管领导审批后，转呈总经理审定。主办部门（单位）会前应做好充分准备，会议材料应在会议召开前2个工作日送办公室，办公室必须在会前分发与会人员。
会议材料要求具体如下
5.1提交总经理办公会议讨论的汇报材料须含：《会议议题审批表》、上会讨论文件（制度、通知、方案等）、汇报说明等。
5.2汇报说明须含
5.2.1起草背景。包括文件（制度、通知、方案等）的政策依据、起草过程、汇报事项的背景情况，征求意见及修改情况，并就是否协商一致作出说明。
5.2.2主要内容。包括讨论文件（管理办法/实施细则、通知、方案等）的结构要点、汇报事项的具体情况、传达上级会议、文件的主要精神、议题提出部门（单位）明确意见或倾向性意见等。其中，请示类事项必须附上部门和分管领导的意见；属年度资金、项目前期、管理费用预算及其他重要项目安排、重大资金使用、重大决策事项，需附上公司相关专业委员会意见；有关管理办法或实施细则修订类事项应附上征求意见情况或分管领导主持过的专题会议研究意见（纪要）。
5.2.3请示事项。即请示总经理办公会议议定的事项。
5.3议题汇报部门（单位）汇报时间一般不超过5分钟（汇报材料字数控制在1500字以内），该议题的其他列席人员补充汇报发言时间原则上不超过2分钟。汇报内容要求主题突出、条理清晰、观点鲜明、文字精炼，主要汇报议题的核心内容和需会议研究确定事项，对材料起草、形成过程等内容做到言简意赅。涉及到的数据清单、对比方案、上级精神、兄弟单位做法等参考资料，应尽可能以图表或文字等直观形式列为附件，为会议决策提供参考。
6.0会议落实
6.1总经理办公会议所作出决定或形成决议、会议纪要，由办公室依次呈参会人员会签，由总经理签发后，方可生效。
6.2总经理办公会议决定事项，由分管领导按分工负责组织实施。总经理办公会议议定的事项视紧急情况和重要程度由办公室开具督办单，明确主管领导、主办部门、协办部门和办理期限等，经总经理签发后执行，办公室负责过程督办。
6.3执行总经理办公会议决定、决议的责任人，必须按照会议的决定抓好落实，并在规定的期限内书面或口头向分管领导或总经理汇报反馈执行情况。
6.4办公室应指定专人保管会议记录和会议材料，年终时应及时将会议记录移交集团档案室归档管理。未经总经理同意，不得查阅、借阅或复印会议记录和会议材料。