中国武夷实业股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年9月12日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年9月16日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：
一、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第四十八次董事会议审议通过，公司董事会决定对已离职的激励对象王勇先生和陈冠东先生已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4011万股进行回购注销。监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真审核，监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会根据《中国武夷实业股份有限公司2017限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将23.4011万股限制性股票进行回购注销。公司于2018年8月1日实施2017年度利润分配方案，以总股本1,007,463,640股，向全体股东每10股派送现金红利0.600119元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股；2019年7月18日实施2018年度利润分配方案，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，回购价格根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定相应调整。上述拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为3.770330元/股，拟回购总金额为
882,298元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。本议案需提交股东大会审议。同意5票；反对0票；弃权0票。特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
2019年9月16日