证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-141债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会材料
2019年10月9日
目 录
中国武夷实业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会议程 ...... 2
关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案 ...... 3
关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保 额度调整的议案 ...... 4
中国武夷实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会议程会议时间：2019年10月9日（星期三）14:45开始会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列议案：
1、关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
2、关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度调整的议案
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束
提案一
关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股
票的议案各位股东及股东代表：
公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王勇先生和陈冠东先生已离职，上述2人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定将上述激励对象2人已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4011万股进行回购注销，其中王勇先生持有20.2810万股(原授予股数13万股)，陈冠东先生持有3.1201万股(原授予股数2万股)。本次回购注销完成后，2017年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为74名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为1207.3404万股。根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司于2018年8月1日实施2017年度利润分配方案，以总股本1,007,463,640股，向全体股东每10股派送现金红利0.600119元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股；2019年7月18日实施2018年度利润分配方案，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，上述拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为3.770330元/股，拟回购总金额为882,298元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2019年10月9日
提案二
关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保
额度调整的议案
各位股东及股东代表：
公司于2019年4月17日和2019年6月25日分别召开第六届董事会第四十次会议和2018年度股东大会，审议通过《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》，公司2019年度为子公司担保额度为71.3亿元，目前为子公司担保余额为13.80亿元。因公司房地产项目开发建设需要，拟增加对北京武夷房地产开发有限公司等三家子公司的担保额度9亿元。年度担保额度调整情况如下：
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 截至目前担保余额（亿元） | 已批准担保额度（亿元） | 本次新增担保额度（亿元） | 担保额度合计（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%） | 是否关联担保 |
| 本公司 | 福建武夷嘉园房地产开发有限公司 | 100 | 73.86 | 3 | 3 | 5.34 | 否 | ||
| 本公司 | 福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 | 100 | 91.65 | 1.72 | 5 | 5 | 8.89 | 否 | |
| 本公司 | 周宁武夷房地产开发有限公司 | 100 | 101.84 | 0.14 | 25 | 25 | 44.47 | 否 | |
| 本公司 | 中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 | 100 | 66.06 | 0.14 | 4 | 4 | 7.11 | 否 | |
| 本公司 | 诏安武夷绿洲房地产开发有限公司 | 100 | 94.66 | 3.13 | 5 | 5 | 8.89 | 否 | |
| 武夷企业有限公司、武夷建筑有限公司、拓立有限公司 | 悉尼武夷润德有限责任公司 | 70 | 103.49 | 2.29 | 6 | 6 | 10.67 | 否 | |
| 本公司 | 福州武夷滨海房地产开发有限公司 | 100 | 98.53 | 5.74 | 6.5 | 6.5 | 11.56 | 否 | |
| 本公司 | 福建武夷山武夷房地产开发有限公司 | 100 | 100.9 | 0.65 | 2 | 2 | 3.56 | 否 | |
| 本公司 | 南平兆恒武夷房地产开发有限公司 | 55 | 100.73 | 3.3 | 3.3 | 5.87 | 否 | ||
| 本公司 | 南安武夷泛家置业有限责任公司 | 65 | 新设 | 3 | 1 | 4 | 7.11 | 否 | |
| 本公司 | 南京武夷房地产开发有限公司 | 65 | 78.82 | 1.95 | 1.95 | 3.47 | 否 | ||
| 本公司 | 南京武宁房地产开发有限公司 | 85 | 46.15 | 2.55 | 2.55 | 4.54 | 否 | ||
| 本公司 | 永泰嘉园置业有限公司 | 100 | 新设 | 4 | 1 | 5 | 8.89 | 否 | |
| 本公司 | 北京武夷房地产开发有限公司 | 70 | 92.11 | 7 | 7 | 12.45 | 否 | ||
| 合计 | 13.80 | 71.3 | 9 | 80.3 | 142.83 | ||||
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2019年10月9日