中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2019年8月12日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年8月22日在公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《2019年半年度报告》及其摘要
《2019年半年度报告》及其摘要详见公司同日在巨潮网披露的编号为2019-131和132号公告。
同意9票；反对0票；弃权0票
二、《关于公司向中国银行股份有限公司融资事宜的议案》
公司向中国银行股份有限公司福建省分行及其分支机构（以下简称“授信银行”）进行融资，具体内容如下：
（一）董事会同意公司在2019年8月22日至2020年8月12日期间内与授信银行签订授信额度协议及/或其他融资合同，向授信银行融资。融资的本金金额（余额）最高不超过（币别：人民币）120000万元。上述币种仅仅是一种计量单位，公司可以以其他货币形式使用。货币的折算，按授信银行适用的方法或规定办理。
（二）上述融资，公司可用于向授信银行叙做(包括但不限于) 借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种。具体授信品种由公司与授信银行协商确定，不必另行经董事会同意或批准。
（三）董事会同时同意公司与授信银行签订授信额度协议项下的各单
项授信合同、授信额度协议（包括其项下的各单项授信合同）及/或其他融资合同的变更、补充协议。
（四）上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展期、授信额度协议项下各单项授信的融资期限及其延期或展期、授信额度的循环使用或调剂使用、其他融资合同项下的融资期限及其延期或展期、借新还旧（债务转化）或债务重组、利息和费用等条件由公司与授信银行协商确定，不必另行经董事会同意或批准。
（五）董事会同意公司将可以用于抵押或质押的公司资产或财产抵押及/或质押给授信银行，以担保公司对授信银行的债务的优先偿还。
（六）公司的法定代表人或其授权的人代表公司全权办理该融资和担保事宜，其与授信银行签署的融资合同（协议）、担保(保证或抵押或质押等)合同和一切与融资和担保有关的文件(包括该等文件的变更、补充协议)，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
必要时，公司法定代表人或其授权的人有权委托或转委托他人履行其职责。受托或受转托的人的行为视为公司法定代表人的行为，其法律后果和法律责任由公司承担。
同意9票；反对0票；弃权0票
三、《关于公司向中国光大银行股份有限公司融资事宜的议案》
公司向中国光大银行股份有限公司福州福清支行申请（授信品种）综合授信（币种、金额）人民币肆亿元整（￥400000000.00 元），期限1年（12 个月），授信用途为经营周转。
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2019年8月23日