证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-055
华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的会议通知于2020年7月27日以电子邮件的方式发出。会议于2020年8月6日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省保亭县，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事4人）。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《2020年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2020年半年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2020年半
年度报告摘要》（公告编号：2020-057）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。
（二）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。同意公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计30,669,222.90元。公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2020-058）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会二○二○年八月七日