华闻传媒投资集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议的会议通知于2020年7月27日以电子邮件的方式发出。会议于2020年8月6日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为海南省保亭县,会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:委托出席的监事0人,以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事1人)。会议由监事会主席覃海燕女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
(一)审议并通过《2020年半年度报告及报告摘要》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议并通过《关于坏账核销的议案》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
本次坏账核销符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监 事 会二○二○年八月七日