青海盐湖工业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2021年9月17日（星期五）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司八届董事会
5.主持人：董事长贠红卫先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共64人，代表股份3,300,524,398股，占公司有表决权股份总数的60.7510％。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份2,320,558,693股，占公司有表决权股份总数的42.7133％；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共55人，代表股份979,965,705股，占公司有表决权股份总数的18.0377％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共57人，代表股份210,387,578股，占公司有表决权股份总数的3.8725％；
公司部分融资融券类股东出席了会议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司部分董事、监事、纪委书记、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于修订《公司章程》的议案；
2．关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3．关于修订《董事会议事规则》的议案。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | |||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 3,300,415,248 | 99.9967％ | 107,150 | 0.0032％ | 2,000 | 0.0001％ | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 3,300,415,148 | 99.9967％ | 107,250 | 0.0032％ | 2,000 | 0.0001％ | 通过 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 3,300,128,148 | 99.9880％ | 107,250 | 0.0032％ | 289,000 | 0.0088％ | 通过 |
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | |||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 210,278,428 | 99.9481％ | 107,150 | 0.0509％ | 2,000 | 0.0010％ | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 210,278,328 | 99.9481％ | 107,250 | 0.0510％ | 2,000 | 0.0010％ | 通过 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 209,991,328 | 99.8117％ | 107,250 | 0.0510％ | 289,000 | 0.1374％ | 通过 |
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
（二）律师姓名：纪美怡、王占瑾
（三）结论性意见：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2021年9月17日