甘肃电投能源发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2021年11月16日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于2021年11月22日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设瓜州干河口200MW光伏项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司（以下简称“瓜州分公司”）投资建设瓜州干河口200MW光伏项目（以下简称“瓜州干河口项目”）。瓜州干河口项目动态总投资为98,029.56万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）增资或由酒汇公司自筹资金的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于投资建设永昌河清滩300MW光伏发电项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投永昌新能源有限责任公司（以下简称“永昌公司”）投资建设永昌河清滩300MW光伏发电项目（以下简称“河清滩项目”）。
河清滩项目动态总投资为146,622.08万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入永昌公司。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021年11月23日