成都华神集团股份有限公司二○○九年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
出席董事会的董事应到九人,实到董事九人。其中,董事女士委托董事女士参会并行使表决权。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存异议。
公司董事长先生、财务总监伯建先生、会计机构负责人先生声明:保证2009年度报告中财务报告的真实、完整。
信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
目 录
公司基本情况 第04页
公司会计数据和业务数据摘要 第05页
股本变动及股东情况 第07页
董事、监事、高级管理人员和员工情况 第11页
公司治理结构 第17页
股东大会情况简介 第21页
董事会报告 第22页
监事会报告 第47页
重要事项 第49页
财务报告 第55页
备查文件目录 第151页
第一章 公司基本情况
一、公司简介
(一)中文名称:成都华神集团股份有限公司
中文简称:华神集团
英文名称: huasun group Inc., LTD.
英文缩写:Huasun Group
(二)公司法定代表人:赵卫青
(三)公司董事会秘书:魏依国
联系地址:四川省成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼
联系电话:(028)66616656 (028)66616686
传 真:(028)66616656
电子信箱:hoist@vip.sina.com
(四)公司注册地址:成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼
公司办公地址:四川省成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼
邮政编码:610075
公司国际互联网网址:http://www.huasungrp.com
公司电子信箱:hoist@vip.sina.com
(五)公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
(六)公司股票上市交易所:中国深圳证券交易所
股票简称:华神集团
股票代码:000790
(七)其他有关资料
变更注册登记日期:
变更注册登记地点:成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼
企业法人营业执照注册号:510109000025140
税务登记证号:川税字510198201958223
组织机构代码:20195822-3
公司聘请的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华华大厦A座9层
第二章 公司会计数据和业务数据摘要
本报告期主要会计数据
单位:人民币元
项 目 金 额
营业利润 11,896,720.48
利润总额 8,246,870.58
归属于上市公司股东的净利润 7,204,707.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,936,062.09
经营活动产生的现金流量净额 29,603,131.25
注:扣除的非经营性损益项目及金额
单位:人民币元
非流动资产处置损益 -2,959,279.68
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 957,725.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,496,176.17
小 计 -3,497,730.50
所得税影响额 142,633.50
少数股东权益影响额(税后) -1,909,009.02
非经常性损益净额 -1,731,354.98
近三年主要会计数据
单位:人民币元
2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年
营业总收入 380,877,510.31 363,187,884.31 4.87% 275,663,873.23
利润总额 8,246,870.58 9,072,361.76 -9.10% 1,225,456.04
归属于上市公司股东的净利润 7,204,707.11 5,109,260.76 41.01% 1,845,699.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,936,062.09 7,145,981.99 25.05% 1,464,185.89
经营活动产生的现金流量净额 29,603,131.25 12,003,347.38 146.62% 2,107,339.48
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减(%) 2007年末
总资产 711,580,642.49 783,902,914.01 -9.23% 704,753,952.63
归属于上市公司股东的所有者权益 401,020,648.11