证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-006
成都泰合健康科技集团股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”、“公司”）预计2019年度与广安思源农村商业银行股份有限公司（以下简称“思源银行”）发生日常的存取款等业务的关联交易，每日最高余额控制在2亿元人民币以内。
2019年3月12日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王仁果、黄学回避表决。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。
2018年度，公司与思源银行发生日常存取款关联交易，日最高存款余额为28,884.53万元，年末存款余额为16,064.59万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 在关联人银行存款 | 思源 银行 | 日常的存取款 | 公平市场 价格 | 每日最高余额控制在2亿元人民币以内 | 2019年年初至披露日未发生新增存款，转账支取5017.03万元，发生手续费523元。 | 日最高存款余额为28,884.53万元，年末存款余额为16,064.59万元。 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金 | 披露日期及索引 |
| （%）* | 额差异 | ||||||
| 在关联人银行存款 | 思源银行 | 日常的存取款、代发工资 | 日最高存款余额为28,884.53万元，年末存款余额为16,064.59万元；利息收入金额714.31万元；支付手续费金额0.08万元。 | 每日最高余额控制在8亿元人民币以内 | 46.43% | 差异超过20% | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000790&stockCode=000790&announcementId=1204452429&announcementTime=2018-03 -06 |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2018年度公司外延式并购投资未达预期，导致公司未开展相应的融资工作。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，针对《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》中，2018年度日常关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异，经认真研究、核查，我们认为导致公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原因主要是2018年度公司外延式并购投资未达预期，导致公司未开展相应的融资工作。 上述公司2018年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，关联交易的实际发生数额少于预计金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。 | ||||||
*上表在关联人的银行存款2018年实际发生额占同类业务的比例，以在关联人的银行存款年末余额16,064.59万元除以公司全部银行存款年末余额获得。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：广安思源农村商业银行股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：广安区渠江北路19号
法定代表人：吕春高
注册资本：5亿元人民币
成立日期：1996年7月5日
统一社会信用代码：91511600MA62B11A0E
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，思源银行的总资产680350.61万元，净资产50059.36万元；2018年度实现营业收入38191. 65万元，净利润4102.53万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇直接、间接合计持有四川泰合置业集团有限公司100%的股份，四川泰合置业集团有限公司持有思源银行35%的股份，成为思源银行的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，思源银行构成公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
公司预计2019年度将与思源银行发生日常的存取款等业务的关联交易，每日最高余额控制在2亿元人民币以内。
公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
用于日常经营活动资金收付，获取更高利息收益。
2、关联交易对上市公司的影响
为上市公司提供优质金融服务，提高资金利用效率。公司主营业务不因该关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制，该关联交易的发生不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司预计的2019年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第十一届董事会第十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会二○一九年三月十二日