江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知于2020年5月15日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年5月18日以通讯方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司间接控股股东江西省建材集团有限公司推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意选举林榕先生为公司第八届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。具体详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关选举公司董事长的公告》（2020-29）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
证监会、深交所要求的相关文件。特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2020年5月18日