工作制度》的公告根据江西证监局《关于贯彻落实<上市公司治理准则>的通知》（赣证监函[2019]36号）要求以及公司实际情况，公司对审计委员会、提名委员会工作制度相关条款进行了修订，具体如下：
制度
| 制度 | 修订前 | 修订后 |
| 《董事会审计委员会工作制度》 | 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当为会计专业人士，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 |
| 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的其他事宜。 | 第八条 审计委员会的主要职责权限： (一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； (二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； (三）审核公司的财务信息及其披露； (四）监督及评估公司的内部控制； (五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 | |
| 《董事会提名委 | 第七条 提名委员会的主要职 | 第七条 提名委员会的主要 |
员会工作制度》
| 员会工作制度》 | 责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人选进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 | 职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 |
除上述修订外，董事会审计委员会和提名委员会工作制度其他内容保持不变。修订后的《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述修正事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一九年八月十九日