证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-17
江西万年青水泥股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决和变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间： ⑴现场会议召开时间：2019年4月19日14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019
年4月18日15:00至2019年4月19日的15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年4月19日的9:30-11:30和13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科
技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、会议主持人：董事胡显坤先生；
6、本次会议通知于2019年4月29日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共36人，代表股份287,929,627股，占公司股份总数的46.9427%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，所持(代表)股份为262,485,457股，占公司总股份的42.7944%；本次会议通过网络投票的股东31人，代表股份25,444,170股，占公司总股份的4.1483％。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票参加本次会议的中小股东31人，代表股份25,444,170股，参与现场投票的中小股东3人，代表股份数1,271,203
股，合计26,715,373股，占公司总股份的4.3555％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
（一）总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
（二）提案逐项审议情况：
1.审议《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
2.审议《2018年度公司监事会工作报告》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
3.审议《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
4.审议《公司2018年年度报告及其摘要》表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。5.审议《公司2018年度利润分配预案的议案》表决情况：
同意287,908,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926%；反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,693,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9199％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：审议通过。
6.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。7.审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》7.01 本次发行证券的种类表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.02 发行规模
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.03 票面金额和发行价格
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.04 债券期限
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.05 债券利率
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。7.06 付息的期限和方式表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26492073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.07 转股期限
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26492073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.08 转股价格的确定及其调整
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权
股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.09 转股价格向下修正条款
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.10 转股股数确定方式
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.11 赎回条款表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.12 回售条款
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.13 转股年度有关权利的归属
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.14 发行方式及发行对象
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.15 向原股东配售的安排
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.16 债券持有人会议相关事项
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.17 本次募集资金用途
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.18 募集资金管理及存放账户
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.19 担保事项
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.20 本次发行方案的有效期
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
8.审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
9.审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
10.审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对24,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0921％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
11.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
12.审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
13.审议《关于修订<江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意283,240,660股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3715%；
反对2,399,767股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8335%；
弃权2,289,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.7951%；
其中中小股东总表决情况：
同意22,026,406股，占出席会议中小股东所持股份的82.4484％；反对2,399,767股，占出席会议中小股东所持股份的8.9827％；弃权2,289,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.5688％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
14.审议《关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
15.审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、听取了《独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨思源、陈少珠律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2019年4月19日