广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第10次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第10次会议于2019年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议于2019年4月22日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、美达股份2019年半年度报告全文(8票同意，0 票反对，0票弃权)。董事会成员保证本公司 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
二、美达股份2019年半年度报告正文(8票同意，0票反对，0票弃权)。本报告具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn。
三、关于会计政策变更的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）。公司独立董事就会计政策变更发表了独立意见：公司根据财政部的文件要求对公司会计政策进行变更，使公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。具体内容详见巨潮资
讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
四、关于聘任证券事务代表的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）。聘任刘庆坤为公司证券事务代表。
特此公告。
附件：获聘证券事务代表简历及联系方式
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2019年8月27日
附：获聘证券事务代表简历及联系方式
刘庆坤，男，1989年9月出生，中共党员，山东大学本科毕业，工商管理学士。2012年参加工作，历任山东大学苏州研究院科技服务部部长兼院长助理，苏州元禾控股有限公司基金服务部经理，青岛昌盛日电新能源控股有限公司投资业务中心投资经理、业务副总监，2018年6月起在本公司工作，担任公司战略发展与投资并购事业部副总经理，2019年3月至今任证券事务部主任、证券事务代表。刘庆坤已于2019年5月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
刘庆坤最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表通讯方式：办公电话：0750-6107981；传真：
0750-6103091；电子邮件：liu000782@163.com。