新兴铸管股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年9月28日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2020年9月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月28日（现场股东大会召开日）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月28日9:15－15:00
2、股权登记日：2020年9月21日（星期一）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：经半数以上董事推举，本次会议由董事何齐书先生主持
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计41人，代表股份1,696,547,567股，占公司股份总数的42.5106%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表8人，代表股份1,599,503,299股，占公司总股本的40.0790%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东33人，代表股份97,044,268股，占公司股份总数的2.4317％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共35人，代表股份97,124,068股，占公司股份总数的2.4337%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决 情况 | 1,695,895,574 | 99.9616% | 648,693 | 0.0382% | 3,300 | 0.0002% |
| 中小股东表决情况 | 96,472,075 | 99.3287% | 648,693 | 0.6679% | 3,300 | 0.0034% |
上述议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、张鹏飞
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2020年9月29日