中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“中核科技” 或“公司”)第八届董事会独立董事,根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定,在2025 年度工作中,恪守诚信勤勉原则,深度参与公司治 理,切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
现将本人2025 年履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验,具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客 观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况简介如下:
(一)基本情况
王德忠,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博 士学历,上海交通大学教授。现任上海交通大学核电技术与装备工程 研究中心副主任,核科学与工程学院教授,博士生导师。曾任上海交 通大学讲师、副教授,教授。
(二)独立性情况说明
本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求,不存在任何 影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025 年3 月,本人因在本公司连续担任独立董事时间满六年, 申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略与ESG 委 员会委员、审计与风险管理(法治合规管理)委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务。2025 年度1-3 月履职期间,本人在中核科技现场 履职4 天,主动深入了解公司经营管理、改革发展及战略规划情况, 勤勉履行独立董事各项职责。现将履职情况报告如下。
(一)出席董事会会议情况
2025 年1-3 月,本人出席董事会2 次,会议出席率和参与决议 事项表决率均为100%。
履职过程中,本人认真审阅会议材料,充分参与各项议案研讨, 结合专业背景提出合理化意见与建议,独立、客观、审慎行使表决权。 报告期内,公司董事会、股东大会召集召开程序合法合规,本人对董 事会审议各项议案均投赞成票,无反对票、弃权票。
(二)出席董事会各专门委员会会议情况
2025 年1-3 月,本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委 员、战略与ESG 委员会委员、审计与风险管理(法治合规管理)委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。期间,本人参加董事会提名委员 会会议1 次,战略与ESG 委员会1 次,审计与风险管理(法治合规管 理)委员会会议2 次,薪酬与考核委员会会议1 次。本人严格依照《公 司董事会议事规则》及各专门委员会工作细则开展工作,结合公司实 际对重大事项深入研讨、审慎表决,充分发挥独立董事与专门委员会 在公司治理、科学决策中的监督与专业支撑作用,切实维护公司及全 体股东利益。
(三)行使独立董事特别职权的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,报告期内本人未 行使相关特别职权。
(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构保持密切沟通,结合公司经 营管理实际,认真审阅内部审计年度工作计划、内部控制规范实施工 作方案等相关材料,听取内部审计工作情况汇报。本人围绕审计计划 执行、工作推进落实、内控制度建设与执行效果等方面进行深入交流, 全面掌握公司内部审计及内控管理工作整体情况。
(五)现场考察及公司配合工作的情况
履职期间,本人通过现场考察、电话沟通、与管理层座谈等多 种方式,参与公司董事会换届相关活动,全面了解公司生产经营、业 务布局、发展规划及重大事项推进情况,对公司经营管理提出合理化 建议,同时对董事及高级管理人员履职情况开展有效监督。
公司董事、经理层及相关部门在本人履职过程中给予充分支持与 配合,及时、完整提供董事会、专门委员会及独立董事会议相关资料, 保障本人获取充分信息以作出独立、公正判断;相关人员积极回应履 职关切,未发生拒绝、阻碍、隐瞒信息或干预独立董事独立行权的不 当行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,尽职尽责, 忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,对2025 年1-3 月重大事 务进行独立判断和决策,具体事项如下:
(一)应当披露的关联交易
报告期内,公司与控股股东中国核工业集团有限公司直接或间接 控股企业、参股企业常州电站辅机股份有限公司发生的交易构成关联 交易。
经审慎核查,本人认为上述关联交易均为公司正常经营所需的商 业行为,遵循公开、公平、公正原则,通过招投标、比价择优等方式 开展;交易定价以市场价格为基础,公平合理、协商确定,审议程序 合法合规。公司关联交易定价与面向无关联第三方的同类交易价格基 本一致,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
(二)董事、高级人员任免情况
报告期内,公司对董事、高级管理人员的聘任、免职的审议程序 符合《公司章程》的规定,未发现所聘任的人员存在不符合《公司法》 等相关规定的情况。同时,公司高级管理人员向董事会进行了认真述 职。
四、总体评价和建议
在2025 年1 至3 月履职阶段,本人严格遵守法律规章与监管 规定,坚守勤勉尽责、审慎履职原则,兼顾各方股东权益,聚焦公司 长远整体利益。依托自身专业能力,积极参与董事会审议决策,落实 专门委员会履职责任,强化监督效能,持续推动公司治理提质升级。
现已辞去相关任职,衷心祝愿公司行稳致远。持续完善治理体系, 筑牢风险防线,精进经营管理,稳步迈向高质量可持续发展。
独立董事:王德忠
2026 年4 月28 日