中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会向经理层授权管理办法
（经2021年12月6日第八届董事会第十七次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步建立中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学规范的决策机制，明确董事会对经理层的授权事项，提高工作效率，确保公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，证券监管机构、国有资产管理及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称“授权”是指董事会依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决定。第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：
（一）应在维护公司、股东和债权人的合法权益，提高决策和经营效率，保证公司经营管理规范化、科学化、程序化的原则下，对经理层进行授权；
（二）不得将法定由董事会行使的职权授予经理层行使。
（三）授权事项可根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。
第四条 经理层负责“谋经营、抓落实、强管理”，总经理按照《经理层经营权限清单》行使决策权。
第二章 管理机制
第五条 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期授权事项为本办
法规定的授权事项，临时授权事项由董事会通过董事会决议等方式向经理层授权。
第六条 经理层对授权范围内事项，应根据《总经理工作细则》执行相应决策方式，严格按照《总经理办公会管理要求及议事规则》执行。其中，需经党委会前置审议的事项，需经党委会研究同意后，方能提交总经理办公会进行决策。
第七条 经理层在行使职权时，不得变更或者超越授权范围，同时须定期向董事会报告授权决策执行情况。董事会有权对经理层的决策过程及执行情况进行监督。
第三章 权限条件
第八条 经理层在授权范围内有下列行为，致使公司遭受严重损失的，应承担相应责任：
（一）在授权范围内做出的决定违反法律法规或公司章程；
（二）未履行或未正确履行职责导致决策失误。
（三）超越授权范围做出决策。
第九条 经理层决定公司“三重一大”事项必须经党委研究讨论后，再做出决定。
涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
第四章 附 则
第十条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。本办法与《公司法》、《证券法》等法律、法规和其他规范性文件、《公司章程》有冲突时，应按有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定执行。
第十一条 本办法指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司应当对相同类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，以累计计算的数额行使相应的授权。已按照相关规定履行相关义务的，不再纳入
相关的累计计算范围。第十二条 本管理办法所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“低于” “超过”不含本数。
第十三条 本办法由公司董事会负责解释。第十四条 本办法自公司董事会审议通过之日起实施。
附件：经理层经营权限清单
附件
经理层经营权限清单
序号
| 序号 | 决策事项 | 经营权限 | |
| 党委会 | 总经理办公会 | ||
| （一）战略管理 | |||
| 1 | 三年滚动规划 | 前置审议 | 决定 |
| 2 | 公司与地方政府、军队部门、企业、高校、科研机构等有关单位的战略合作协议 | 前置审议 | 决定 |
| （二）研发 | |||
| 3 | 军机型号研制重大事项 | 前置审议 | 决定 |
| 4 | 型号预研规划、谱系管理等重要事项 | 前置审议 | 决定 |
| （三）生产及资本运营 | |||
| 5 | 风险投产方案 | 前置审议 | 决定 |
| 6 | 同一固定资产投资项目超预算，投资总额85万元（含）以上（总投资20%以内） | 前置审议 | 决定 |
| 7 | 募集资金固定资产投资项目，为满足项目建设目标、生产纲领的需要，新增或取消工艺设备、生产厂房；单体建筑面积调增5%（含）以上 | 决定 | |
| 8 | 单项（台、批）军工关键设备设施处置，需备案的账面净值或转让底价1000万元以下（报废、报损） | 决定 | |
| 9 | 单项（台、批）固定资产转让、回购（评估立项、经济行为请示、处置方式等）及资产挂牌转让项目降低转让底价，账面净值或转让底价100万元以下 | 决定 | |
| 10 | 单项（台、批）固定资产报废处置，账面净值或转让底价85万元（含）以上，1000万元以下 | 决定 | |
| 11 | 账销案存固定资产（股权类、债权类）处置 | 决定 | |
| （四）人力资源管理 | |||
| 12 | 关停并转企业所涉及职工的安置方案 | 决定 | |
| 13 | 涉及职工切身利益的制度新编、重大修订或重要方案（制度主要包括：劳动合同管理、政纪惩处管理等） | 决定 | |
| （五）财务管理 | |||
| 14 | 首次增加的保险品种（金额85万以上时） | 前置审议 | 决定 |
| 15 | 资产减值准备计提核销方案 | 前置审议 | 决定 |
| （六）合规管理 | |||
| 16 | 公司负责人履职待遇、业务支出年度执行情况，年度预算（不含成员单位） | 决定 | |
| 17 | 领导干部履职待遇、业务支出管理办法（不含成员单位）的新编及重大修订 | 决定 | |
| 18 | 普通员工政纪惩处（记大过及以上处分） | 决定 | |
| 19 | 一般及以上生产安全事故、突发事件、公共卫生等处理方案 | 前置审议 | 决定 |
| 20 | 案件方案涉及公司重大利益处置的事项 | 决定 | |
| 21 | 严重、重大及违反质量红线的质量问题责任追究 | 前置审议 | 决定 |
| （七）对外捐赠 | |||
| 22 | 单笔低于人民币50万元 | 决定 | |