中航飞机股份有限公司关于公司重大资产重组获得中国航空工业
集团有限公司批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与中航飞机有限责任公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2020年10月10日收到中国航空工业集团有限公司《关于航空工业飞机与中航飞机资产置换有关事项的批复》（航空资本〔2020〕733号），同意中航飞机有限责任公司（以下简称“航空工业飞机”）将所持西安飞机工业（集团）有限责任公司100%股权、陕西飞机工业（集团）有限公司100%股权、中航天水飞机工业有限责任公司100%股权（以下简称“置换资产”）通过协议转让方式转让至公司，同时对公司以所持贵州新安航空机械有限责任公司100%股权、西安飞机工业铝业股份有限公司63.56%股权、西安天元航空科技股份有限公司36.00%股权、中航沈飞民用飞机有限责任公司36.00%股权、中航成飞民用飞机有限责任公司27.16%股权作为置换资产的转让对价无异议。本次置换所涉股权价值均以经备案的净资
产评估值为基础确定（基准日为2020年4月30日），差额部分由公司以25,222.51万元现金向航空工业飞机支付。公司本次重大资产重组事项尚需提交2020年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
备查文件：关于航空工业飞机与中航飞机资产置换有关事项的批复
中航飞机股份有限公司
董 事 会二○二○年十月十二日