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晋控电力:山西华炬律师事务所关于晋能控股山西电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书 下载公告
公告日期:2022-02-11
              山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
   2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之
          法律意见书
      太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层           030000
 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,
                changfeng business district, taiyuan city.
                 电话/Tel:0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
                     E-mail: office@huajulaw.com
                           www.huajulaw.com
 山西华炬律师事务所                                      法律意见书
                            山西华炬律师事务所
                      关于晋能控股山西电力股份有限公司
                        2022 年第一次临时股东大会之
                                 法律意见书
致:晋能控股山西电力股份有限公司
     根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会
规则》(以下简称《规则》)以及《晋能控股山西电力股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)的规定,山西华炬律师事务所(以
下简称“本所”)接受晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公
司”)的专项委托,指派安燕晨、余丹律师出席公司 2022 年第一次临
时股东大会,并就本次股东大会的相关事宜进行见证,出具法律意见
书。
     本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件,核验了
出席会议人员的资格,并见证了本次股东大会召开的全过程。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件
进行公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
     本所律师根据《证券法》的要求,按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下:
     一、关于股东大会的召集、召开程序
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     1.本次大会的召集
     根据公司九届董事会三十九次会议决议,公司董事会决定于2022
年2月10日召开本次临时股东大会。
     公司董事会于2022年1月21日分别在《中国证券报》《证券日报》
《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《晋能控股山西电力股份有限
公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《会
议通知》”)。
     公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五
日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。
     2.本次大会的召开
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
     2022 年 2 月 10 日上午 9:00,本次股东大会在太原市晋阳街南一
条 10 号漳泽电力 15 楼 1517 会议室召开。公司董事长刘文彦先生出席
并主持本次股东大会。
     网络投票时间为:2022 年 2 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 2 月 10 日上午 9:15 至
9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统投票的
具体时间为:2022 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的
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时间、地点一致,董事长刘文彦先生主持本次股东大会符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》
的要求。
     据此,本所律师认为,本次股东大会按照公告的召开时间、召开
地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
     二、出席股东大会人员的资格
     1.出席本次股东大会现场会议的股东和网络投票的股东(或股东
授权代理人)23 人,代表股份 1,440,061,220 股,占公司总股份的
46.8017%。
     其中:
     (1)出席现场会议的股东(或股东授权代理人)3人,代表股份
1,433,484,956股,占公司总股份的46.5880%。
     (2)通过网络投票股东20人,代表股份6,576,264股,占公司总
股份的0.2137%。
     2.通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共21人,代表
股份9,625,610股,占公司有表决权股份总数的0.3128%。
     其中:
     (1)通过现场投票的股东1人,代表股份3,049,346股,占公司有
表决权股份总数的0.0991%。
     (2)通过网络投票的股东20人,代表股份6,576,264股,占公司
有表决权股份总数的0.2137%。
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     经核查验证,本所律师认为,本次股东大会出席会议的股东(或
股东授权代理人)的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
     3.列席会议的人员
     列席本次股东大会的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人
员及本所律师。
     经本所律师验证,上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,均合法有效。
     三、关于本次股东大会的议案
     经本所律师见证,本次股东大会未发生股东(或股东授权代理人)
提出新议案的情形。同时,本次股东大会审议并表决了《会议通知》
中载明的全部议案。
     四、股东大会的表决程序
     1.本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方
式进行了表决,并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计
票、监票。
     2.本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
     3.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,并对中小投
资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统
计结果,相关议案表决情况如下:
     (1)《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
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案》;
     总表决情况:
     同 意 1,439,337,320 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9497 % ; 反 对 678,900 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0471%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议所有股东所持股份的0.0031%。
     中小股东总表决情况:
     同意8,901,710股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4794%;
反对678,900股,占出席会议的中小股东所持股份的7.0531%;弃权
45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所
持股份的0.4675%。
     表决结果:通过。
     (2)《关于拟发行定向债务融资工具的议案》;
     总表决情况:
     同 意 1,439,663,420 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9724 % ; 反 对 397,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0276%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意9,227,810股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8673%;
反对397,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1327%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000%。
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     表决结果:通过。
     (3)《关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电
价附加补助资金资产支持证券的议案》;
     总表决情况:
     同 意 1,439,709,420 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9756 % ; 反 对 351,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意9,273,810股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3452%;
反对351,800股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6548%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000%。
     表决结果:通过。
     (4)《关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交
易议案》。
     关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省人民政府国有资产
监督管理委员会回避表决。
     总表决情况:
     同意234,598,510股,占出席会议所有股东所持股份的99.7114%;
反对678,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2886%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
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     中小股东总表决情况:
     同意8,946,710股,占出席会议的中小股东所持股份的92.9469%;
反对678,900股,占出席会议的中小股东所持股份的7.0531%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000%。
     表决结果:通过。
     本次股东大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决,会
议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。
     经验证,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
     五、结论意见
     经核查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议的
人员资格合法、有效;本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)
提出新议案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。
     本法律意见书正本一式三份,其中二份由本所提交公司,一份由
本所留档。
     (以下无正文)
                               7
(此页无正文,为山西华炬律师事务所《关于晋能控股山西电力股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页)
                              山西华炬律师事务所(章)
                              承办律师:
                                           安燕晨
                                           余丹
                                      年    月      日


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