证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2024临─010
晋能控股山西电力股份有限公司
十届十次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)十届十次董事会于2024年4月24日以通讯表决方式召开。会议通知于4月12日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度董事会工作报告》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)(本议案需提交股东大会审议)
3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度报告全文及摘要》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)(本议案需提交股东大会审议)
4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度独立董事述职报告》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
5.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。
6.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。(本议案需提交股东大会审议)
7.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度利润分配议案》。(本议案需提交股东大会审议)
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2024)003496号《晋能控股山西电力股份有限公司2023年度财务报表及审计报告》确认,本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-515,037,816.95元,期末累计未分配利润为-1,301,503,214.34元。2023年度母公司的未分配利润137,622,345.51元,加以前年度滚存未分配利润,本年度可供股东分配的利润为-1,698,662,693.02元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由于母公司的未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
8.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。(详见巨潮资讯
网:http://www.cninfo.com.cn)
9.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
在审议本议案时,有关联关系的董事师李军先生回避了表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年度日常关
联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议通过。
10.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于办理2024年度授信及融资的议案》。
董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、中国进出口银行、工商银行、邮储银行、交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中信银行、平安银行、农业银行、中国银行、民生银行、光大银行、渤海银行、山西银行、农商银行、浙商银行等办理2024年4月-2025年4月的授信及融资综合事项,授信额度595亿元。
11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。(具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》)
12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。(具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》)(本议案需提交股东大会审议)
13.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构,聘任费用为人民币170万元,其中,财务报告审计费用152万元,内部控制审计费用18万元。(具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》)(本议案需提交股东大会审议)
14.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案》。
董事会同意调整公司第十届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会,调整后的委员会组成为:
一、战略委员会
主任委员:师李军
委 员:郝 美 栾 华
二、薪酬与考核委员会
主任委员:栾 华
委 员:薛建兰 樊燕萍
15.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
公司董事会提议2024年5月16日(周四)上午9:00在公司7楼709会议室召开2023年度股东大会,审议以下议案:
1.审议《2023年度董事会工作报告》
2.审议《2023年度监事会工作报告》
3.审议《2023年度报告全文及摘要》
4.审议《2023年度财务决算报告》
5.审议《2023年度利润分配议案》
6.审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.审议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》
8. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日