西藏矿业：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

000762股票简称：西藏矿业

编号：

2021-072

西藏矿业发展股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-046），公司董事会指定财务总监徐少兵先生代为履行董事会秘书职责。徐少兵先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 因此，自 2021年12月21日起，由公司董事长曾泰先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长曾泰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：[phone]； 传真：[phone] ；

联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号；

邮箱：[e-mail]

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月二十一日