本钢板材股份有限公司九届董事会二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2023年10月20日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2023年10月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2023年第三季度报告》
《2023年第三季度报告》刊登于2023年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司第九届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：
（1）董事会战略委员会由李岩董事长、王东晖董事、钟田丽独立董事三人组成，李岩先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、李岩董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、唐耀武董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二Ｏ二三年十月三十一日