股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2020-030
本钢板材股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2020年5月21日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高烈先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例 |
| 一 | 出席现场会议股东（代理人） | 22 | 2,602,907,617 | 67.17% |
| 其中：A股股东 | 3 | 2,583,726,277 | 66.67% | |
| B股股东 | 19 | 19,181,340 | 0.49% | |
| 二 | 通过网络投票股东（代理人） | 13 | 373,176,766 | 9.63% |
| 其中：A股股东 | 11 | 373,068,266 | 9.63% | |
| B股股东 | 2 | 108,500 | 0.00% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 35 | 2,976,084,383 | 76.79% |
| 其中：A股股东 | 14 | 2,956,794,543 | 76.30% | |
| B股股东 | 21 | 19,289,840 | 0.50% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 34 | 576,252,989 | 14.87% |
| 其中：A股股东 | 13 | 556,963,149 | 14.37% | |
| B股股东 | 21 | 19,289,840 | 0.50% |
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）2019年度董事会报告
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 9,000 | 0.0003% | 3,000,000 | 0.1015% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 100,000 | 0.5184% | 8,500 | 0.0441% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 109,000 | 0.0037% | 3,008,500 | 0.1011% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 109,000 | 0.0189% | 3,008,500 | 0.5221% |
表决结果：通过
（2）2019年度监事会报告
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 9,000 | 0.0003% | 3,000,000 | 0.1015% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 100,000 | 0.5184% | 8,500 | 0.0441% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 109,000 | 0.0037% | 3,008,500 | 0.1011% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 109,000 | 0.0189% | 3,008,500 | 0.5221% |
表决结果：通过
（3）2019年年度报告及摘要
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 9,000 | 0.0003% | 3,000,000 | 0.1015% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 100,000 | 0.5184% | 8,500 | 0.0441% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 109,000 | 0.0037% | 3,008,500 | 0.1011% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 109,000 | 0.0189% | 3,008,500 | 0.5221% |
表决结果：通过
（4）2019年度财务决算报告
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 0 | 0.0000% | 3,009,000 | 0.1018% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 100,000 | 0.5184% | 8,500 | 0.0441% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 100,000 | 0.0034% | 3,017,500 | 0.1014% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 100,000 | 0.0174% | 3,017,500 | 0.5236% |
表决结果：通过
（5）2019年度利润分配预案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 9,000 | 0.0003% | 3,000,000 | 0.1015% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 108,500 | 0.5625% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 117,500 | 0.0039% | 3,000,000 | 0.1008% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 117,500 | 0.0204% | 3,000,000 | 0.5206% |
表决结果：通过
（6）关于续聘会计师事务所的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 0 | 0.0000% | 3,009,000 | 0.1018% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 100,000 | 0.5184% | 8,500 | 0.0441% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 100,000 | 0.0034% | 3,017,500 | 0.1014% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 100,000 | 0.0174% | 3,017,500 | 0.5236% |
表决结果：通过
（7）2020年投资框架计划的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 9,000 | 0.0003% | 3,000,000 | 0.1015% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 108,500 | 0.5625% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 117,500 | 0.0039% | 3,000,000 | 0.1008% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 117,500 | 0.0204% | 3,000,000 | 0.5206% |
表决结果：通过
（8）2020年日常关联交易预计的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 553,954,149 | 99.4597% | 0 | 0.0000% | 3,009,000 | 0.5403% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 108,500 | 0.5625% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 573,135,489 | 99.4590% | 108,500 | 0.0188% | 3,009,000 | 0.5222% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 108,500 | 0.0188% | 3,009,000 | 0.5222% |
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,399,831,394股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（9）关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 553,954,149 | 99.4597% | 0 | 0.0000% | 3,009,000 | 0.5403% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 100,000 | 0.5184% | 8,500 | 0.0441% |
| 总体 | 573,135,489 | 99.4590% | 100,000 | 0.0174% | 3,017,500 | 0.5236% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 100,000 | 0.0174% | 3,017,500 | 0.5236% |
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,399,831,394股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（10）关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,558,843 | 99.8906% | 235,700 | 0.0080% | 3,000,000 | 0.1015% |
| B股 | 17,553,831 | 91.0004% | 1,736,009 | 8.9996% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 2,971,112,674 | 99.8329% | 1,971,709 | 0.0663% | 3,000,000 | 0.1008% |
| 中小股东 | 571,281,280 | 99.1372% | 1,971,709 | 0.3422% | 3,000,000 | 0.5206% |
表决结果：通过。
（11）关于选举独立董事的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 0 | 0.0000% | 3,009,000 | 0.1018% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 100,000 | 0.5184% | 8,500 | 0.0441% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 100,000 | 0.0034% | 3,017,500 | 0.1014% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 100,000 | 0.0174% | 3,017,500 | 0.5236% |
表决结果：通过。
（12）关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 3,000,000 | 0.1015% | 9,000 | 0.0003% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 108,500 | 0.5625% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 3,108,500 | 0.1044% | 9,000 | 0.0003% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 3,108,500 | 0.5394% | 9,000 | 0.0016% |
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（13）关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 2,953,785,543 | 99.8982% | 3,000,000 | 0.1015% | 9,000 | 0.0003% |
| B股 | 19,181,340 | 99.4375% | 108,500 | 0.5625% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 2,972,966,883 | 99.8952% | 3,108,500 | 0.1044% | 9,000 | 0.0003% |
| 中小股东 | 573,135,489 | 99.4590% | 3,108,500 | 0.5394% | 9,000 | 0.0016% |
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富、殷淑霞
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日