股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2020-027
本钢板材股份有限公司关于2020年日常关联交易预计更正公告
本钢板材股份有限公司于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《本钢板材股份有限公司关于2020年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-019）。由于工作疏乎，公告中未披露上一年度日常关联交易实际发生情况，现补充披露如下：
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
交 易 单 位
| 交 易 单 位 | 与本钢集团公司的关系 | 2019年实际金额（万元） | 2019年预计金额（万元） | 占同类交易的比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 468,693.72 | 500,000.00 | 9.51 | -6.26% | 2019年4月19日 |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 全资子公司 | 171.87 | 1,000.00 | 0.00 | -82.81% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团）机械制造有限责任公司 | 控股子公司 | 14,054.42 | 25,000.00 | 0.29 | -43.78% | 2019年4月19日 |
| 本钢电气有限责任公司 | 全资子公司 | 15,642.36 | 20,000.00 | 0.32 | -21.79% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 控股子公司 | 27,611.81 | 50,000.00 | 0.56 | -44.78% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 全资子公司 | 24,762.08 | 28,000.00 | 0.50 | -11.56% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 全资子公司 | 41,103.74 | 50,000.00 | 0.83 | -17.79% | 2019年4月19日 |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 全资子公司 | 13,408.93 | 25,000.00 | 0.27 | -46.36% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 全资子公司 | 27,932.17 | 30,000.00 | 0.57 | -6.89% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 21,957.45 | 30,000.00 | 0.45 | -26.81% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 全资子公司 | 6,211.04 | 10,000.00 | 0.13 | -37.89% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 3,648.95 | 10,000.00 | 0.07 | -63.51% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)设计研究院 | 参股公司 | 1,323.40 | 1,000.00 | 0.03 | 32.34% | 2019年4月19日 |
| 本溪市高新钻具制造有限公司 | 全资子公司 | 26.63 | 500.00 | 0.00 | -94.67% | 2019年4月19日 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 控股子公司 | 1,219,411.58 | 1,800,000.00 | 24.74 | -32.25% | 2019年4月19日 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 全资子公司 | 580.50 | 1,000.00 | 0.01 | -41.95% | 2019年4月19日 |
| 辽宁冶金技师学院 | 全资子公司 | 1,202.01 | 1,500.00 | 0.02 | -19.87% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 1,394.97 | 1,200.00 | 0.03 | 16.25% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 全资子公司 | 186.18 | 500.00 | 0.00 | -62.76% | 2019年4月19日 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 全资子公司 | 8,758.96 | 15,000.00 | 0.18 | -41.61% | 2019年4月19日 |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 全资子公司 | 2,161.44 | 8,000.00 | 0.04 | -72.98% | 2019年4月19日 |
| 本钢集团有限公司 | 母公司的控股公司 | 15,507.90 | 0.31 | 2019年4月19日 | ||
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 全资子公司 | 127.67 | 300.00 | 0.00 | -57.44% | 2019年4月19日 |
| 购买商品、接受劳务的关联交易小计 | 1,915,879.78 | 2,608,000.00 | 38.88 | -26.54% |
| 交 易 单 位 | 与本钢集团公司的关系 | 2019年实际金额（万元） | 2019年预计金额（万元） | 占同类交易的比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 大连波罗勒钢管有限公司 | 控股子公司 | 404.87 | 1,000.00 | 0.01 | -59.51% | 2019年4月19日 |
| 苏州本钢实业公司 | 参股公司 | 41,269.54 | 50,000.00 | 0.84 | -17.46% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 全资子公司 | 25,550.48 | 30,000.00 | 0.52 | -14.83% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 母公司 | 1,028.89 | 1,000.00 | 0.02 | 2.89% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 76,360.76 | 100,000.00 | 1.55 | -23.64% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 全资子公司 | 126.04 | 500 | 0.00 | -74.79% | 2019年4月19日 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 控股子公司 | 523,103.28 | 300,000.00 | 10.61 | 74.37% | 2019年4月19日 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 全资子公司 | 2,797.65 | 5,000.00 | 0.06 | -44.05% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 全资子公司 | 5,388.94 | 8,000.00 | 0.11 | -32.64% | 2019年4月19日 |
| 本钢集团财务有限公司 | 全资子公司 | 1.39 | 50 | 0.00 | -97.22% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 全资子公司 | 226.89 | 8,000.00 | 0.00 | -97.16% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 3,123.45 | 5,000.00 | 0.06 | -37.53% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 全资子公司 | 3,758.92 | 8,000.00 | 0.08 | -53.01% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 全资子公司 | 6,374.80 | 10,000.00 | 0.13 | -36.25% | 2019年4月19日 |
| 本钢电气有限责任公司 | 参股公司 | 76.74 | 500 | 0.00 | -84.65% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 全资子公司 | 15.87 | 300 | 0.00 | -94.71% | 2019年4月19日 |
| 本钢集团有限公司 | 母公司的控股公司 | 2.78 | 500 | 0.00 | -99.44% | 2019年4月19日 |
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 40.25 | 500 | 0.00 | -91.95% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司 | 全资子公司 | 5.22 | 500 | 0.00 | -98.96% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁（集团）总医院 | 参股公司 | 5.09 | 50 | 0.00 | -89.82% | 2019年4月19日 |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 全资子公司 | 157.75 | 0.00 | 2019年4月19日 | ||
| 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 10.44 | 500 | 0.00 | -97.91% | 2019年4月19日 |
| 销售商品、提供劳务的关联交易 | 689,830.04 | 529,400.00 | 14.00 | 30.30% | ||
| 合 计 | 2,605,709.82 | 3,137,400.00 | 52.88 | -16.95% |
2019年公司购买商品、接受劳务的关联交易及销售商品、提供劳务的关联交易实际发生未出现超过2019年4月19日公告的日常关联交易预计金额。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年四月二十五日
本钢板材股份有限公司关于2020年日常关联交易预计公告（更正后）
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁合同补充协议（二）》及《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。
公司以2019年度关联交易实际发生额和2020年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2020年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。公司已于2020年4月22日召开的八届董事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生作为关联董事回避表决。本议案需提交股东大会审议，关联股东本溪钢铁(集团)有限责任公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
交 易 单 位
| 交 易 单 位 | 与本钢集团公司的关系 | 预计2020年关联交易金额（万元） | 占同类交易的比例（％） | 上年的总金额（万元） |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 650,000.00 | 9.51 | 468,693.72 |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 全资子公司 | 500.00 | 0.00 | 171.87 |
| 本溪钢铁(集团）机械制造有限责任公司 | 控股子公司 | 25,000.00 | 0.29 | 14,054.42 |
| 本钢电气有限责任公司 | 全资子公司 | 20,000.00 | 0.32 | 15,642.36 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 控股子公司 | 50,000.00 | 0.56 | 27,611.81 |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 全资子公司 | 35,000.00 | 0.50 | 24,762.08 |
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 全资子公司 | 50,000.00 | 0.83 | 41,103.74 |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 全资子公司 | 25,000.00 | 0.27 | 13,408.93 |
| 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 全资子公司 | 40,000.00 | 0.57 | 27,932.17 |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 30,000.00 | 0.45 | 21,957.45 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | 0.13 | 6,211.04 |
| 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | 0.07 | 3,648.95 |
| 本溪钢铁(集团)设计研究院 | 参股公司 | 2,000.00 | 0.03 | 1,323.40 |
| 交 易 单 位 | 与本钢集团公司的关系 | 预计2020年关联交易金额（万元） | 占同类交易的比例（％） | 上年的总金额（万元） |
| 本溪市高新钻具制造有限公司 | 全资子公司 | 500.00 | 0.00 | 26.63 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 控股子公司 | 1,550,000.00 | 24.74 | 1,219,411.58 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 全资子公司 | 1,000.00 | 0.01 | 580.50 |
| 辽宁冶金技师学院 | 全资子公司 | 1,500.00 | 0.02 | 1,202.01 |
| 本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 1,800.00 | 0.03 | 1,394.97 |
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 全资子公司 | 500.00 | 0.00 | 186.18 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 全资子公司 | 15,000.00 | 0.18 | 8,758.96 |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 全资子公司 | 8,000.00 | 0.04 | 2,161.44 |
| 本钢集团有限公司 | 母公司的控股公司 | 20,000.00 | 0.31 | 15,507.90 |
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 全资子公司 | 300.00 | 0.00 | 127.67 |
| 购买商品、接受劳务的关联交易小计 | 2,546,100.00 | 38.88 | 1,915,879.78 | |
| 大连波罗勒钢管有限公司 | 控股子公司 | 1,000.00 | 0.01 | 404.87 |
| 苏州本钢实业公司 | 参股公司 | 65,000.00 | 0.84 | 41,269.54 |
| 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 全资子公司 | 30,000.00 | 0.52 | 25,550.48 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 母公司 | 2,000.00 | 0.02 | 1,028.89 |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 100,000.00 | 1.55 | 76,360.76 |
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 全资子公司 | 500.00 | 0.00 | 126.04 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 控股子公司 | 300,000.00 | 10.61 | 523,103.28 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 全资子公司 | 5,000.00 | 0.06 | 2,797.65 |
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 全资子公司 | 8,000.00 | 0.11 | 5,388.94 |
| 本钢集团财务有限公司 | 全资子公司 | 50.00 | 0.00 | 1.39 |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 全资子公司 | 8,000.00 | 0.00 | 226.89 |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 5,000.00 | 0.06 | 3,123.45 |
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 全资子公司 | 8,000.00 | 0.08 | 3,758.92 |
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | 0.13 | 6,374.80 |
| 本钢电气有限责任公司 | 参股公司 | 500.00 | 0.00 | 76.74 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 全资子公司 | 300.00 | 0.00 | 15.87 |
| 本钢集团有限公司 | 母公司的控股公司 | 500.00 | 0.00 | 2.78 |
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 500.00 | 0.00 | 40.25 |
| 本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司 | 全资子公司 | 500.00 | 0.00 | 5.22 |
| 本溪钢铁（集团）总医院 | 参股公司 | 50.00 | 0.00 | 5.09 |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 全资子公司 | 50,000.00 | 0.00 | 157.75 |
| 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 500.00 | 0.00 | 10.44 |
| 销售商品、提供劳务的关联交易 | 595,400.00 | 14.00 | 689,830.04 | |
| 合 计 | 3,141,500.00 | 52.88 | 2,605,709.82 |
注：
1、2020年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司采购铁精矿、石灰石等等 650,000.00 万元，比2019年增加181，306.28万元；
主要是预计2020年向其采购的铁精矿、石灰石等采购价格上升及采购量有所增加影响所致。
2、2020年预计向本溪北营钢铁(集团)股份有限公司采购板坯等1,550,000万元，比2019年增加330,588.42万元；主要是预计2020年向其采购的自产板坯等采购价格上升及采购量有所增加影响所致。
3、2020年预计向本溪钢铁(集团）机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)修建有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、辽宁恒通冶金装备制造有限公司、辽宁恒泰重机有限公司采购的原辅料及工程劳务服务为163,000 万元，比2019年增加50,201.91万元，主要是预计2020年公司5号高炉移地大修、特钢轧机改造工程等接受的服务及相应的原辅料采购增加影响所致。
4、2020年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司、本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司销售原辅料、能源动力及产品181,000万元，比2019年增加85,835.38万元,主要是预计2020年这六家关联方向公司采购原辅料、能源动力及产品的量及价格等增加所致。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
交 易 单 位
| 交 易 单 位 | 与本钢集团公司的关系 | 2019年实际金额（万元） | 2019年预计金额（万元） | 占同类交易的比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 468,693.72 | 500,000.00 | 9.51 | -6.26% | 2019年4月19日 |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 全资子公司 | 171.87 | 1,000.00 | 0.00 | -82.81% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团）机械制造有限责任公司 | 控股子公司 | 14,054.42 | 25,000.00 | 0.29 | -43.78% | 2019年4月19日 |
| 本钢电气有限责任公司 | 全资子公司 | 15,642.36 | 20,000.00 | 0.32 | -21.79% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 控股子公司 | 27,611.81 | 50,000.00 | 0.56 | -44.78% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 全资子公司 | 24,762.08 | 28,000.00 | 0.50 | -11.56% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 全资子公司 | 41,103.74 | 50,000.00 | 0.83 | -17.79% | 2019年4月19日 |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 全资子公司 | 13,408.93 | 25,000.00 | 0.27 | -46.36% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 全资子公司 | 27,932.17 | 30,000.00 | 0.57 | -6.89% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 21,957.45 | 30,000.00 | 0.45 | -26.81% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 全资子公司 | 6,211.04 | 10,000.00 | 0.13 | -37.89% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 3,648.95 | 10,000.00 | 0.07 | -63.51% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)设计研究院 | 参股公司 | 1,323.40 | 1,000.00 | 0.03 | 32.34% | 2019年4月19日 |
| 本溪市高新钻具制造有限公司 | 全资子公司 | 26.63 | 500.00 | 0.00 | -94.67% | 2019年4月19日 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 控股子公司 | 1,219,411.58 | 1,800,000.00 | 24.74 | -32.25% | 2019年4月19日 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 全资子公司 | 580.50 | 1,000.00 | 0.01 | -41.95% | 2019年4月19日 |
| 交 易 单 位 | 与本钢集团公司的关系 | 2019年实际金额（万元） | 2019年预计金额（万元） | 占同类交易的比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 辽宁冶金技师学院 | 全资子公司 | 1,202.01 | 1,500.00 | 0.02 | -19.87% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 1,394.97 | 1,200.00 | 0.03 | 16.25% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 全资子公司 | 186.18 | 500.00 | 0.00 | -62.76% | 2019年4月19日 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 全资子公司 | 8,758.96 | 15,000.00 | 0.18 | -41.61% | 2019年4月19日 |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 全资子公司 | 2,161.44 | 8,000.00 | 0.04 | -72.98% | 2019年4月19日 |
| 本钢集团有限公司 | 母公司的控股公司 | 15,507.90 | 0.31 | 2019年4月19日 | ||
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 全资子公司 | 127.67 | 300.00 | 0.00 | -57.44% | 2019年4月19日 |
| 购买商品、接受劳务的关联交易小计 | 1,915,879.78 | 2,608,000.00 | 38.88 | -26.54% | ||
| 大连波罗勒钢管有限公司 | 控股子公司 | 404.87 | 1,000.00 | 0.01 | -59.51% | 2019年4月19日 |
| 苏州本钢实业公司 | 参股公司 | 41,269.54 | 50,000.00 | 0.84 | -17.46% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 全资子公司 | 25,550.48 | 30,000.00 | 0.52 | -14.83% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 母公司 | 1,028.89 | 1,000.00 | 0.02 | 2.89% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 76,360.76 | 100,000.00 | 1.55 | -23.64% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 全资子公司 | 126.04 | 500 | 0.00 | -74.79% | 2019年4月19日 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 控股子公司 | 523,103.28 | 300,000.00 | 10.61 | 74.37% | 2019年4月19日 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 全资子公司 | 2,797.65 | 5,000.00 | 0.06 | -44.05% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 全资子公司 | 5,388.94 | 8,000.00 | 0.11 | -32.64% | 2019年4月19日 |
| 本钢集团财务有限公司 | 全资子公司 | 1.39 | 50 | 0.00 | -97.22% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 全资子公司 | 226.89 | 8,000.00 | 0.00 | -97.16% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 3,123.45 | 5,000.00 | 0.06 | -37.53% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 全资子公司 | 3,758.92 | 8,000.00 | 0.08 | -53.01% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 全资子公司 | 6,374.80 | 10,000.00 | 0.13 | -36.25% | 2019年4月19日 |
| 本钢电气有限责任公司 | 参股公司 | 76.74 | 500 | 0.00 | -84.65% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 全资子公司 | 15.87 | 300 | 0.00 | -94.71% | 2019年4月19日 |
| 本钢集团有限公司 | 母公司的控股公司 | 2.78 | 500 | 0.00 | -99.44% | 2019年4月19日 |
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 40.25 | 500 | 0.00 | -91.95% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司 | 全资子公司 | 5.22 | 500 | 0.00 | -98.96% | 2019年4月19日 |
| 本溪钢铁（集团）总医院 | 参股公司 | 5.09 | 50 | 0.00 | -89.82% | 2019年4月19日 |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 全资子公司 | 157.75 | 0.00 | 2019年4月19日 | ||
| 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 10.44 | 500 | 0.00 | -97.91% | 2019年4月19日 |
| 销售商品、提供劳务的关联交易 | 689,830.04 | 529,400.00 | 14.00 | 30.30% | ||
| 合 计 | 2,605,709.82 | 3,137,400.00 | 52.88 | -16.95% |
2019年公司购买商品、接受劳务的关联交易及销售商品、提供劳务的关联交易实际发生未出现超过2019年4月19日公告的日常关联交易预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
1．本钢集团有限公司法定代表人：陈继壮成立日期：2010年11月25日注册资本：180亿元注册地址：辽宁省本溪市平山区永丰街103号经营范围：资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业，系本公司控股股东的控股股东。
截止到2020年12月31日，本钢集团有限公司总资产1,533.73亿元，总负债1,114.7亿元，资产负债率72.68%，所有者权益 419.03亿元，2020年度利润总额3.49亿元(以上数据未经审计)。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
按照公司与本钢集团订立的《原材料和服务供应协议》、《土地使用权租赁合同》和《房屋租赁协议》及补充协议所明确的交易内容和定价原则。主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。
2.关联交易协议签署情况
公司于2020年4月22日与本钢集团签订《原材料和服务供应协议》。本协议经双方签署后，自板材公司股东大会通过之日起生效。本协议有效期从2020年1月1日起至2022年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉需从本钢集团采购，同时向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原料，对本钢集团的产品销售仍会发生；同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。
为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公司的进出口业务。
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事就此项关联交易出具了事前认可并发表独立意见认为：
董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。同意该议案提交股东大会审议。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：
公司2019年日常关联交易预计的事项基于公司正常开展业务的实际需要，交易定价均按照公开、公平、公正的原则，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准，不存在损害公司和股东利益的情况。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事事前认可和独立意见；
4、保荐机构核查意见
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二Ｏ二Ｏ年四月二十五日