证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-009
中百控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
根据中百控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议决议，公司定于2021年2月8日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第一次临时股东大会。公司于2021年1月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中百控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。现就公司2021年第一次临时股东大会事项发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司第九届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2021年2月8日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年2月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年2月8日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年2月2日（星期二）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2021年2月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：公司本部B座五楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。
二、会议审议事项
（一）《关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的议案》
该议案为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司将对本议案予以回避表决。
（二）《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的议案》
该议案为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司将对本议案予以回避表决。
（三）《关于补选公司董事的议案》
（四）《关于修订<公司章程>的议案》
该议案应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（六）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（七）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（八）《关于修订<独立董事制度>的议案》
（九）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（十）《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
（十一）《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
议案内容详见公司2021年1月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告。上述
议案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的议案 | √ |
| 2.00 | 关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的议案 | √ |
| 3.00 | 关于补选公司董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于制定《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 11.00 | 关于制定《对外投资管理制度》的议案 | √ |
四、现场会议事项
（一）登记时间：
2021年2月4日（9:00—12:00， 14:00—17:00）。
（二）登记方式
1.个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
2.法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
3.委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托
人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4.异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
（三）登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座五楼证券与投资管理部。
信函登记地址：公司证券与投资管理部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座五楼证券与投资管理部
邮政编码：430035电子邮箱：zbjtzqb@whzb.com电话及传真号码：027-82832006
（四）其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021年2月3日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年2月8日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年2月8日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 1.00 | 关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于补选公司董事的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于制定《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于制定《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2021年 月 日