监事会议事规则修正案
中百控股集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》进行修订,修订内容如下:
序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
1 | 武汉中百集团股份有限公司监事会议事规则 | 中百控股集团股份有限公司监事会议事规则 |
2 | 第四条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; | 第四条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会会议,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议; (六)向股东大会会议提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可 |
(六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 | 以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 | |
3 | 第九条 监事会主席认为必要时,可以召集临时监事会会议。三分之一以上的监事联名提议时,监事会主席应当自接到提议后10日内,召集和主持临时监事会会议。 监事会召开临时监事会会议的通知方式为:书面、传真、电子邮件等;通知时限为:会议召开五日前。 | 第九条 监事会主席认为必要时,可以召集临时监事会会议。过半数监事提议召开临时监事会会议时,监事会主席应当自接到提议后10日内,召集和主持临时监事会会议。 监事会召开临时监事会会议的通知方式为:书面、传真、电子邮件等;通知时限为:会议召开3日前。 情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 |
除上述内容外,《监事会议事规则》的其他内容仍保持不变。本修正案尚需提交股东大会审议。
中百控股集团股份有限公司监事会
2021年1月23日