证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2020-023
中百控股集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1．召开时间现场会议召开时间为: 2020年5月22日（星期五）14：30网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月22日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：公司本部5楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座)
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：杨晓红女士
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份483,623,020股，占上市公司总股份的71.0144％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份232,043,882股，占上市公司总股份的34.0729％。通过网络投票的股东20人，代表股份251,579,138股，占上市公司总股份的36.9414％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份8,204,681股，占上市公司总股份的1.2048％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份506,597股，占上市公司总股份的0.0744％。通过网络投票的股东16人，代表股份7,698,084股，占上市公司总股份的1.1304％。
因董事长空缺，本次会议主持人经半数以上董事推举由杨晓红女士担任，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次现场会议，湖北得伟君尚律师事务所余学军、林玲律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过以下议案：
1．《公司2019年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意482,784,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.8266％；反对838,511股，占出席会议所有股东所持股份的0.1734％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意7,366,170股，占出席会议中小股东所持股份的89.7801％；反对838,511股，占出席会议中小股东所持股份的10.2199％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
2．《公司2019年年度报告正文及摘要》。
总表决情况：
同意482,784,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.8266％；反对838,511股，占出席会议所有股东所持股份的0.1734％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
议案表决结果：审议通过。
3.《公司2019年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意482,784,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.8266％；反对838,511股，占出席会议所有股东所持股份的0.1734％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意7,366,170股，占出席会议中小股东所持股份的89.7801％；反对838,511股，占出席会议中小股东所持股份的10.2199％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
4.《公司2019年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意482,784,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.8266％；反对836,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.1731％；弃权1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意7,366,170股，占出席会议中小股东所持股份的89.7801％；反对836,911股，占出席会议中小股东所持股份的10.2004％；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0195％。
议案表决结果：审议通过。
5．《公司2019年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意483,284,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300％；反对338,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.0700％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意7,866,270股，占出席会议中小股东所持股份的95.8754％；反对338,411股，占出席会议中小股东所持股份的4.1246％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
6．《关于预计2020年日常关联交易的议案》。
该议案为日常关联交易事项，关联股东未参与表决。总表决情况：
同意279,930,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.8787％；反对340,011股，占出席会议所有股东所持股份的0.1213％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意7,864,670股，占出席会议中小股东所持股份的95.8559％；反对340,011股，占出席会议中小股东所持股份的4.1441％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
7.《关于办理银行授信和保函的议案》。
总表决情况：
同意483,283,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9297％；反对340,011股，占出席会议所有股东所持股份的0.0703％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意7,864,670股，占出席会议中小股东所持股份的95.8559％；反对340,011股，占出席会议中小股东所持股份的4.1441％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
8．《关于为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意483,283,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9297％；反对340,011股，占出席会议所有股东所持股份的0.0703％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意7,864,670股，占出席会议中小股东所持股份的95.8559％；反对340,011股，占出席会议中小股东所持股份的4.1441％；弃权0股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
9．《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
总表决情况：
同意483,283,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9297％；反对340,011股，占出席会议所有股东所持股份的0.0703％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
议案表决结果：审议通过。
10．《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
总表决情况：
同意483,309,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351％；反对313,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0649％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意7,890,970股，占出席会议中小股东所持股份的96.1764％；反对313,711股，占出席会议中小股东所持股份的3.8236％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
会议听取了独立董事2019年度履职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：余学军、林玲
3.结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决结果真实有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司2019年年度股东大会决议。
2.中百控股集团股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司董 事 会
二〇二〇年五月二十三日