中国有色金属建设股份有限公司第八届监事会第20次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本公司于2020年9月10日以通讯方式召开了第八届监事会第20次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于换届选举监事会成员的议案》。
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，监事会提出换届选举。
公司第九届监事会由3名监事组成，监事会设主席1名，职工监事1名。根据股东推荐，监事会提名张向南先生、鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事候选人。
《关于换届选举监事会成员的议案》需提请公司股东大会选举产生。本次股东大会的换届选举监事，公司将按照相关规定实行累积投票制，选举产生2名监事，与职工监事韩金鸽女士共同组成公司第九届监事会。
本议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、第八届监事会第20次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司监事会
2020年9月12日