证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2020-076
中国有色金属建设股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第105次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2020年9月10日，公司第八届董事会第105次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2020年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2020年9月29日（星期二）下午14：30
网络投票时间：2020年9月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年9月29日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年9月23日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2020年9月23日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于换届选举非独立董事的议案》
本议案包含六个子议案，以累积投票方式逐项进行表决。
1.01选举董长清为公司第九届董事会董事
1.02选举梁 磊为公司第九届董事会董事
1.03选举徐汉洲为公司第九届董事会董事
1.04选举秦军满为公司第九届董事会董事
1.05选举管大源为公司第九届董事会董事
1.06选举陈学军为公司第九届董事会董事
2、《关于换届选举独立董事的议案》
本议案包含三个子议案，以累积投票方式逐项进行表决。
2.01选举周科平为公司第九届董事会独立董事
2.02选举谢志华为公司第九届董事会独立董事
2.03选举孙 浩为公司第九届董事会独立董事
3、《关于换届选举监事会成员的议案》
本议案包含两个子议案，以累积投票方式逐项进行表决。
3.01选举张向南为公司第九届监事会监事
3.02选举鲁伟鼎为公司第九届监事会监事
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第105次会议审议通过，于2020年9月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公告。
（三）特别强调事项
1、上述议案均采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、议案2独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果， 其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 采取等额选举 | |
| 1.00 | 《关于换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举董长清为公司第九届董事会董事 | √ |
| 1.02 | 选举梁 磊为公司第九届董事会董事 | √ |
| 1.03 | 选举徐汉洲为公司第九届董事会董事 | √ |
| 1.04 | 选举秦军满为公司第九届董事会董事 | √ |
| 1.05 | 选举管大源为公司第九届董事会董事 | √ |
| 1.06 | 选举陈学军为公司第九届董事会董事 | √ |
| 2.00 | 《关于换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 2.01 | 选举周科平为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举谢志华为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举孙 浩为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于换届选举监事会成员的议案》 | 应选人数(2)人 |
| 3.01 | 选举张向南为公司第九届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举鲁伟鼎为公司第九届监事会监事 | √ |
四、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2020年9月28日（上午9：00—下午16：00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会议联系方式 ：
公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：邰燕冰联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
3、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、中色股份第八届董事会第105次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2020年9月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 1.00 | 《关于换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | |
| 1.01 | 选举董长清为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 1.02 | 选举梁 磊为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 1.03 | 选举徐汉洲为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 1.04 | 选举秦军满为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 1.05 | 选举管大源为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 1.06 | 选举陈学军为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
提案编
码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 2.01 | 选举周科平为公司第九届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举谢志华为公司第九届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举孙 浩为公司第九届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于换届选举监事会成员的议案》 | 应选人数(2)人 | |
| 3.01 | 选举张向南为公司第九届监事会监事 | √ | |
| 3.02 | 选举鲁伟鼎为公司第九届监事会监事 | √ | |