中国有色金属建设股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2020年7月8日下午14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3、会议召集人：公司第八届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：副董事长秦军满先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份818,534,518股，占上市公司总股份的41.5631％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份665,797,906股，占上市公司总股份的33.8075％。 通过网络投票的股东18人，代表股份152,736,612股，占上市公司总股份的
7.7556％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份153,869,112股，占上市公司总股份的7.8131％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,132,500股，占上市公司总股份的0.0575％。 通过网络投票的股东18人，代表股份152,736,612股，占上市公司总股份的
7.7556％。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 《关于公司为赤峰中色锌业有限公司5亿元贷款提供担保的议案》总表决情况：
同意818,275,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对259,069股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意153,610,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.8316％；反对259,069股，占出席会议中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所2．律师姓名：李敏、唐莉 3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1．2020年第三次临时股东大会决议；2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020年7月9日