中国有色金属建设股份有限公司关于公司董事兼总经理辞职及董事代行总经理职责的公告
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”、“中色股份”）董事会于2020年1月10日收到公司董事兼总经理张士利先生的书面辞呈。因工作分工调整，张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。张士利先生辞职后将不在公司担任职务。截至本公告披露日，张士利先生持有公司股份16,200股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张士利先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。张士利先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选、聘任新总经理等相关工作。张士利先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！在新聘总经理就任前，公司董事会授权董事秦军满先生代行总经理职责。特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020年1月13日