中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第81次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年12月30日以通讯方式召开了第八届董事会第81次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度期货套期保值计划的议案》。
根据公司子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）的2020年生产经营计划及套期保值计划，同意《中色股份2020年度期货套期保值计划》，中色锌业和中色矿业按计划对相关锌产品进行套期保值。按照计划，2020年公司锌金属保值总量计划
15.45万吨，保证金总规模不超过人民币1.3亿元，其中，中色锌业全年保值数量不超过13.95万吨，保证金规模不超过人民币8,000万元；中色矿业全年保值数量不超过1.5万吨，保证金规模不超过人民币5,000万元。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展2020年度期货套期保值业务的公告》。
公司独立董事对上述议案出具了独立董事独立意见。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第81次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年12月31日