中国有色金属建设股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2019年12月25日下午14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3、会议召集人：公司第八届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：副董事长秦军满先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份754,402,970股，占上市公司总股份的38.3067％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份665,811,906股，占上市公司总股份的33.8082％。
通过网络投票的股东19人，代表股份88,591,064股，占上市公司总股份的
4.4984％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份89,737,564股，占上市公司总股份的4.5566％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,146,500股，占上市公司总股份的0.0582％。 通过网络投票的股东19人，代表股份88,591,064股，占上市公司总股份的
4.4984％。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》总表决情况：
同意672,369,970股，占出席会议所有股东所持股份的89.1261％；反对82,033,000股，占出席会议所有股东所持股份的10.8739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,704,564股，占出席会议中小股东所持股份的8.5857％；反对82,033,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.4143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、参会前十大股东表决情况
| 名称 | 中国有色矿业集团有限公司 | 万向资源有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 王轶君 | 徐渊 | 赖丽萍 |
| 出席股数（股） | 664,613,232 | 81,518,800 | 3,540,684 | 1,377,100 | 1,296,780 | 1,132,500 | 143,000 | 140,000 | 136,600 | 106,300 |
| 1.00 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意1,167,700股;反对209,400股 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 反对 |
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所2．律师姓名：李敏、郝琼 3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
六、备查文件
1．2019年第三次临时股东大会决议；2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年12月26日