中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第79次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年12月9日以通讯方式召开了第八届董事会第79次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
因公司控股子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下简称：沈冶机械）长期亏损，资不抵债，已无力持续经营，同意公司作为债权人向法院申请沈冶机械破产重整。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司2019年第三次临时股东大会定于2019年12月25日召开，会议召开的具体事项详见《中色股份2019年第三次临时股东大会通知》。
上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的公告》和《2019年第三次临时股东大会通知公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第79次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年12月10日