中国有色金属建设股份有限公司第八届监事会第14次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年11月28日以通讯方式召开了第八届监事会第14次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。到会监事审议如下议案：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举梁磊先生为公司监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（梁磊先生简历附后）
中国有色金属建设股份有限公司监事会
2019年11月29日
监事会主席梁磊先生简历：
梁磊，男，1971年12月出生，中国国籍，汉族，安徽合肥人，工学学士，工商管理硕士，教授级高级工程师，具有注册一级建造师、一级企业信息管理师、注册法律职业资格。曾任中国水利水电建设股份公司法律事务部副主任、投资评审委员会委员；中国节能环保集团公司办公厅副主任、基建管理部主任；中国有色矿业集团有限公司法律风控部巡视员兼副主任，董事会办公室主任、董事会秘书。现任中国有色矿业集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室（战略研究室）主任，中国有色金属建设股份有限公司监事会主席。梁磊未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。