中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第68次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年7月2日以通讯方式召开了第八届董事会第68次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》。
因工作原因，刘依斌先生辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
上述议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第68次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年7月3日