山东新华制药股份有限公司
二零一一年年度报告
2012 年 3 月 23 日
目 录
章节 内 容 页码
1 公司基本情况简介………………………………………………………………………………………… 2
2 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………………………
3 股本变动及股东情况……………………………………………………………………………………
4 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………
5 公司管治报告……………………………………………………………………………………………… 13
6 股东大会简介……………………………………………………………………………………………… 19
7 董事长报告…………………………………………………………………………………………………… 20
8 董事会报告…………………………………………………………………………………………………… 22
9 监事会报告…………………………………………………………………………………………………… 30
10 重要事项……………………………………………………………………………………………………… 31
11 财务报告………………………………………………………………………………………………………… 32
12 备查文件………………………………………………………………………………………………………… 184
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
董事长张代铭先生、财务负责人赵松国先生、财务资产部经理王建信先生声明：保证本年度报
告中财务报告真实、完整。
一、公司基本情况简介
公司中文名称：山东新华制药股份有限公司( “公司”)
公司英文名称：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
公司法定代表人：张代铭
董事会秘书：曹长求 郭磊
联 系 电 话:86-533-2196024
传 真 号 码:86-533-2287508
董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM；GUOLEI@XHZY.COM
公司注册地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
公司办公地址：中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
邮 政 编 码：255005
公司国际互联网址：http://www.xhzy.com
公司电子信箱：xhzy@xhzy.com
国内信息披露报纸：《证券时报》
登载年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
上市资料：
H 股：香港联合交易所有限公司
简称：山东新华制药
代码：0719
A 股：深圳证券交易所
简称：新华制药
代码：000756
最新注册登记日期：2001 年 12 月 19 日
注册登记地点：山东省淄博市工商行政管理局
工商登记号码: 370300400000376
税务登记号码: 370303164103727
组织机构代码：16410372-7
核数师:
国际
信永中和（香港）会计师事务所有限公司
执业会计师
香港希慎道 33 号利园 43 楼
中国
信永中和会计师事务所
注册会计师
中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 楼
邮编:100027
法律顾问：
香港
易周律师行
香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 1201
中国
北京竞天公诚律师事务所
北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层
邮编:100025
主要往来银行:
中国工商银行淄博分行
中国山东省淄博市张店区人民东路 2 号
H 股股份过户登记处:
香港证券登记有限公司
香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼
公司资料查询地点:
山东新华制药股份有限公司董事会秘书室
二、会计数据和业务数据摘要
1. 按中国会计准则编制二零一一年度主要会计数据（经审计）(人民币元)
项目 二零一一年
营业利润 71,927,673.11
利润总额 93,211,526.67
归属于上市公司股东的净利润 76,023,665.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,823,601.21
经营活动产生的现金流量净额 97,083,018.85
非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下：(人民币元)
非经常性损益项目 2011 年 附注 2010 年 2009 年
处置固定资
非流动资产处置损益 (3,438,803.56) (13,024,418.06) (17,333,032.45)
产损失
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符 收到的计入
合国家政策规定、按照一定标准 29,258,563.27 当期损益的 7,336,000.00 2,567,870.12
定额或定量持续享受的政府补助 政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性 远期结汇公
金融资产、交易性金融负债产生 允价值变动
的公允价值变动损益，以及处置 3,866,053.56 及可供出售 3,048,698.99 10,586,380.93
交易性金融资产、交易性金融负 金融资产分
债和可供出售金融资产取得的投 红
资收益
除上述各项之外的其他营业外收
(4,525,232.16) (868,335.09) (1,766,653.63)
入和支出
少数股东权益影响额 (4,509.31) (19,851.04) 27,593.16
所得税影响额 (3,956,007.44)
