山西路桥股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月14日以书面、电话及邮件方式发出第八届监事会第三次会议通知,会议于2022年10月25日在太原市小店区清控创新基地B座10层会议室以现场及视频通讯方式召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持,会议应出席监事6名,实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会议案审议情况
(一)审议通过《2022年第三季度报告》。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于会计估计变更的议案》。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:本次会计估计变更符合相关法律、法规及
公司实际情况,变更后的会计估计更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,同意本次会计估计的变更。表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-43)。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议。特此公告
山西路桥股份有限公司监事会
2022年10月25日