漳州发展 2011 年年度报告(全文)
福建漳州发展股份有限公司
2011 年年度报告
二○一二年三月
漳州发展 2011 年年度报告(全文)
目 录
第一节、重要提示····································· 1
第二节、公司基本情况简介····························· 2
第三节、会计数据和财务指标摘要······················· 4
第四节、股本变动及股东情况····························6
第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况············9
第六节、公司治理结构·································14
第七节、内部控制·····································18
第八节、股东大会情况简介·····························20
第九节、董事会报告···································22
第十节、监事会报告···································35
第十一节、重要事项···································37
第十二节、财务报告···································42
第十三节、备查文件目录······························133
漳州发展 2011 年年度报告(全文)
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
二、福建华兴会计师事务所有限公司为公司出具了标准无
保留意见的审计报告。
三、公司董事长庄文海先生、总经理王友朋先生、财务副
总监许浩荣先生和财务会计机构负责人赵绪堂先生声明:保证
2011年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
漳州发展 2011 年年度报告(全文)
第二节 公司基本情况简介
一、公司中文名称: 福建漳州发展股份有限公司
公司中文名称缩写: 漳州发展
公司英文名称: Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD
公司英文名称缩写: ZZDC
二、公司法定代表人: 庄文海
三、公司董事会秘书: 李 勤
证券事务代表: 林惠娟
联系地址: 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼
电 话: (0596)2671753
传 真: (0596)2671876
电子信箱: zzdc000753@yahoo.com.cn
四、公司注册地址: 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场
公司办公地址: 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼
邮政编码:
互联网网址: http://www.zzdc.com.cn
电子信箱: zzdc000753@yahoo.com.cn
五、选定的信息披露报纸: 《证券时报》、《中国证券报》
年度报告指定网站网址: http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点: 公司证券部
六、股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 漳州发展
股票代码:
七、首次注册登记日期: 1994年12月14日
最新变更注册登记日期: 2011年05月25日
注册登记地点: 福建省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号: 350000100031275
税务登记号码:
漳州发展 2011 年年度报告(全文)
组织机构代码: 15816068-8
聘请的会计师事务所名称: 福建华兴会计师事务所有限公司
办公地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座
签字注册会计师: 郑丽惠 蔡志明
八、公司历史沿革:
变更时间 变更事项 变更前内容 变更后内容
1997 年 04 月 03 日 名称变更 福建双菱股份有限公司 福建双菱集团股份有限公司
福建双菱集团股份有限
2002 年 03 月 12 日 名称变更 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司
公司
2003 年 06 月 10 日 住所变更 漳州市东环路 漳州市胜利东路漳州发展广场
福建闽南(漳州)经济
2007 年 01 月 09 日 名称变更 福建漳州发展股份有限公司
发展股份有限公司
营业执照注
2009 年 05 月 25 日 3500001001625
册号变更
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、年度主要利润指标情况
单位:(人民币)元
项 目 金 额
营业利润 84,105,349.53
利润总额 87,640,491.46
归属于上市公司股东的净利润 76,792,655.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,830,903.65
经营活动产生的现金流量净额