证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-029
福建漳州发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年05月10日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年05月10日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年05月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事林惠娟女士
6.会议通知：公司董事会于2022年04月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，于2022年04月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的补充通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份383,988,363股，占公司总股份的38.73%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份382,737,348股，占公司总股份的38.60%；(2)通过网络投票的股东15人，代表股份1,251,015股，占公司总股份的0.13%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9,561,015股，占公司总股份的0.96%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,310,000股，占公司总股份的0.83%；通过网络投票的股东15人，代表股份1,251,015股，占公司总股份的0.13%。
3.出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
(一) 《2021年董事会工作报告》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(二) 《2021年监事会工作报告》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(三) 《2021年年度报告》及年度报告摘要
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份
的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(四) 《2021年财务决算报告》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(五) 《2022年财务预算方案》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(六) 《2021年利润分配预案》
同意383,132,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.78%；反对855,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.22%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,705,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.05%；反对855,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.95%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(七) 《关于2022年度对外担保额度的议案》
同意383,119,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.77%；反对869,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.23%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,691,915股，占出席会议中小股东所持股份的90.91%；反对869,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.09%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(八) 《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(九) 《关于调整独立董事津贴的议案》
同意383,132,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.78%；反对855,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.22%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,705,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.05%；反对855,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.95%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(十) 《关于增补公司董事的议案》
10.01 选举赖小强先生为公司第八届董事会非独立董事同意382,798,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果当选。
中小股东表决情况：同意8,371,001股，占出席会议中小股东所持有表决股份总数的87.55%。
10.02 选举陈毅建先生为公司第八届董事会非独立董事
同意382,797,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果当选。
中小股东表决情况：同意8,370,001股，占出席会议中小股东所持有表决股份总数的87.54%。
以上议案一至议案九的具体内容见于04 月16日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告；议案十的具体内容见于04月28日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
本次股东大会还听取了《2021年度独立董事履职情况报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年五月十一日