福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2022年04月29日以书面、电子邮件等方式发出,会议于2022年05月10日在公司21楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举赖小强先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权
二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为:战略委员会由五名董事组成,主任委员:赖小强;委员:陈毅建、杨智元、庄平、木志荣。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年五月十一日