福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2020年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2020年第七次临时会议通知于2020年12月22日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年12月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书。林惠娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，林惠娟女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权
林惠娟女士为公司副总经理，简历见于2020年09月29日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会2020年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2020-043），联系方式如下：
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二、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司2019年度高级管理人员薪酬如下：
单位:万元
| 姓 名 | 应付薪酬 | 企业年金、补充医疗保险、住房公积金、基本养老保险及基本医疗保险的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | 合 计 |
| 林阿头 | 41.65 | 12.44 | --- | 54.09 |
| 韩金鹏 | 36.57 | 12.22 | --- | 48.79 |
| 杨智元 | 36.57 | 12.22 | 0.60 | 49.39 |
| 李 勤 | 36.74 | 12.22 | --- | 48.96 |
| 许浩荣 | 36.74 | 12.22 | --- | 48.96 |
| 陈于设 | 36.74 | 12.22 | --- | 48.96 |
| 高添金 | 18.28 | 7.71 | --- | 25.99 |
注：1.上表披露的薪酬为2019年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不含任期激励收入；其中高添金自2019年7月起任公司总会计师；2.除上述人员外，其他董事、监事2019年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2019年年度报告披露的一致。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十六日